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Ultimo aggiornamento il 19/08/2017 alle ore 20:32

Estero

30/05/2017 | 14:55

Filippine, ok in Parlamento a norme antiriciclaggio per i casinò

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Filippine antiriciclaggio casinò

ROMA - I casinò delle Filippine saranno sottoposti alle norme anti riciclaggio: è quanto prevede una norma approvata dal Congresso del Paese, che estende l’applicazione della normativa anche alle case da gioco, fino a oggi escluse. Un “buco” normativo che lo scorso anno ha permesso coprire una truffa da 81 milioni di dollari, sottratti a una banca bengalese e poi dirottati su conti secretati proprio grazie ai casinò filippini. La banca è poi riuscita a recuperare appena un quinto della somma. La norma prevede che venga segnalato alle autorità ogni movimento di gioco, anche frazionato, che superi i 100mila dollari, con l’entrata in vigore attesa entro il prossimo mese.

PG/Agipro

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