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04/03/2016 | 14:50
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ROMA - Il Senato della Repubblica delle Filippine ha aperto un inchiesta su tre casinò nazionali, accusati di aver favorito il riciclaggio di denaro, permettendo di “ripulire” 100 milioni di dollari. Secondo le accuse - che se confermate rappresenterebbero il più grande scandalo nella storia del Paese in materia di riciclaggio - i soldi sarebbero stati introdotti nel sistema bancario grazie a un broker finaziario con sede a Macao, in Cina, che dopo averli trasferiti e ripuliti tramite le tre case da gioco, li avrebbe reindirizzati all’estero. Il caso è venuto alla luce proprio per il passaggio del denaro sui conti bancari, visto che i casinò filippini non hanno obblighi diretti in materia di antiriciclaggio: una “falla” che adesso il Governo è intenzionato a colmare.
PG/Agipro
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