Attualità e Politica
04/12/2017 | 16:31
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ROMA - Le procedure per il rilascio delle licenze di gioco online a Malta “potrebbero non essere conformi” con la legislazione antiriciclaggio europea. E’ quanto si legge nelle osservazioni contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta del Parlamento Ue in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale. La Commissione è presieduta dal parlamentare europeo Werner Langen, e annovera tra i membri italiani il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani e i parlamentari Mario Borghezio, Sergio Cofferati ed Enrico Gasbarra.
Nella relazione - dello scorso 16 novembre - viene inoltre condannata la mancata adozione da parte della Commissione Ue di “ulteriori indagini sulla possibile inadempienza di Malta rispetto alla direttiva Antiriciclaggio, nonostante tale situazione sia stata sottoposta alla sua attenzione”.
La Commissione Antiriciclaggio, nella relazione, osserva che “tra le persone politicamente esposte citate nei Panama Papers vi è almeno un ministro di uno Stato membro (Malta); osserva che nella maggior parte degli Stati membri che la commissione ha visitato nell'ambito di una missione di informazione sono state avviate inchieste dopo le rivelazioni dei Panama Papers; si rammarica tuttavia del fatto che in alcuni paesi, tra cui Malta, non è stata svolta alcuna indagine di polizia nonostante le prove fornite dalle Unità di informazione Finanziaria circa i gravi rischi di riciclaggio di denaro; deplora che l'assenza di indagini abbia precluso la possibilità di individuare e, se del caso, sanzionare gli intermediari di Malta che potrebbero non aver rispettato i propri obblighi, tra cui l'adeguata verifica della clientela”.
RED/Agipro
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