Attualità e Politica
01/10/2019 | 18:16
01/10/2019 | 18:16
ROMA - “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE” in materia di Antiriciclaggio, con i riflessi per i destinatari degli obblighi, tra cui le società di giochi. È il tema della tavola rotonda in programma a Roma martedì 8 ottobre alle 15, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Anno accademico 2019-2020 della European School of banking management. A discutere dell’argomento saranno Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, Massimo Ferracci (Responsabile Aml Sepah Bank), Emiliano Marvulli (Funzionario UCIFI Agenzia delle Entrate), Fabrizio Vedana (Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria), Valerio Vallefuoco (Studio Legale Vallefuoco & Associati). Il coordinamento della tavola rotonda è affidato a Tiziana Ballarini, presidente della AssoAml. Poco prima, il direttore della Scuola Sergio Silvestri e il Ceo di EM-RISK Servizi Italia, Enrico Ciprian, inaugureranno l’anno accademico. I responsabili antiriciclaggio delle principali società di gaming autorizzate frequentano da anni la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance, che è una divisione specialistica della European School of Banking Management.
Sin dalle origini, la Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance ha voluto collocarsi come Leader riconosciuto nel mercato nella formazione specialistica Antiriciclaggio. Nel 2011 ha progettato e fatto approvare a livello europeo quello che è oggi considerato il più prestigioso Master sul tema dell'Antiriciclaggio, il Master Anti-Money Laundering Diploma, unico percorso con suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal 1° livello - lo Specialized - al più evoluto Advanced Certified. Il percorso di 6 mesi con attività sia in aula che in E-learning e Certificazione ufficiale delle competenze acquisite. La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance insieme alla European School of Banking Management, di cui fa parte, ha investito e investe notevoli energie e risorse in attività di Ricerca e Sviluppo, finalizzate allo sviluppo di attività formative specialistiche inerenti non solo alle tematiche della normativa Antiriciclaggio, ma anche alla Privacy, alla Cyber Security e alla Business Intelligence, ambiti nei quali ha sviluppato percorsi formativi unici. La Faculty della Scuola, ampia e prestigiosa, si avvale dei massimi esperti in materia presenti sul territorio nazionale. RED/Agipro
28/03/2024 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 81,9 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
28/03/2024 | 15:30 ROMA – La normativa italiana deve essere disapplicata se la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse è richiesta alla questura...
27/03/2024 | 13:30 ROMA – L’Amministrazione non è tenuta a specificare la natura dei luoghi sensibili che non permettono di tenere aperta un’attività...
27/03/2024 | 11:45 ROMA – Dare continuità alle due splendide vittoria della scorsa settimana contro Monaco e Fenerbahce per confermarsi in zona play-in: è questa...
26/03/2024 | 20:53 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 81,3 milioni di euro. Nel concorso di martedì...
26/03/2024 | 16:30 ROMA - Una stagione tra guai fisici e un rendimento non all'altezza potrebbe portare Ciro Immobile lontano dalla Lazio. Una partenza del capitano biancoceleste,...
25/03/2024 | 15:30 ROMA – Tra i due litiganti, il terzo gode. È proprio il caso di dirlo, dopo il secondo round stagionale di MotoGP a Portimao che ha visto Jorge Martin...
22/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 22 marzo, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 127 turni di assenza. Completano...
22/03/2024 | 15:57 ROMA - L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha approvato la riforma dell’intera Amministrazione finanziaria. La riforma, seguita tra gli altri...
22/03/2024 | 12:00 ROMA - È Holden il favorito dei bookmaker per la vittoria di "Amici", il talent show di Maria De Filippi che domani sera approderà alla fase finale:...
21/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di giovedì 21 marzo, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 126 turni di assenza. Completano...
21/03/2024 | 14:30 ROMA - La MotoGP fa tappa a Portimao per il secondo appuntamento della stagione e il favorito è ancora Pecco Bagnaia, primo al traguardo all'esordio in...
21/03/2024 | 13:43 ROMA – Una sala slot a Prato potrà rimanere aperta almeno fino all’11 aprile 2024. Lo ha stabilito con un decreto urgente un giudice del Consiglio...
20/03/2024 | 14:00 ROMA – Calano del 9,12% su base annua i ricorsi nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel quarto trimestre 2023. È quanto emerge...
20/03/2024 | 10:04 ROMA – I cartelli posti all'entrata di un locale adibito a giochi o scommesse possono avere scopo prevalentemente informativo, e quindi non violare il...
19/03/2024 | 20:41 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 77,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì...
19/03/2024 | 13:30 ROMA – Un istituto di formazione superiore ha un valore “assimilabile agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” e, dunque, ha la...
16/03/2024 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 16 marzo, l’89 su Roma cade dopo 133 assenze, e il 48 su Venezia diventa il nuovo leader dei ritardatari...
15/03/2024 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 76,1 milioni di euro. Nel concorso di venerdì...
15/03/2024 | 16:15 ROMA – Dopo aver conquistato i quarti di Europa League, la Roma torna a concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto. Nella sfida di domenica contro il Sassuolo...
Ti potrebbe interessare...
29/03/2024 | 09:30 ROMA – I Carabinieri della compagnia di Licata, in provincia di Agrigento, hanno sequestrato sette slot in un bar del centro del Comune. Tutti gli apparecchi da gioco erano privi del nulla osta di distribuzione e dei codici identificativi,...
28/03/2024 | 18:05 ROMA - Almeno 500 metri tra punti gioco e luoghi sensibili a livello nazionale, sei ore di stop alla raccolta durante il giorno e da mezzanotte alle cinque del mattino. Il gruppo tecnico sanitario delle regioni e province ha depositato...
28/03/2024 | 15:35 ROMA – Il piano d’azione dell’Emilia-Romagna contro il gioco d’azzardo patologico ha portato alla chiusura, in dieci anni (dall’approvazione della Legge regionale numero 5 del 4 luglio 2013), del 45,2%...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password