Antiriciclaggio, Clemente (UIF): "Segnalazioni in aumento da operatori giochi, tempi e processi di valutazione ridotti"

ROMA - «Nel 2019 il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ha registrato un ulteriore rafforzamento. La collaborazione attiva si è accresciuta, sono pervenute alla UIF 105.789 segnalazioni di operazioni sospette, 7.759 in più rispetto all’anno precedente», un incremento «dovuto soprattutto al contributo degli intermediari finanziari non bancari e del comparto dei giochi ed è da ascrivere totalmente a sospetti di riciclaggio». Lo ha detto il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria, Claudio Clemente, presentando il Rapporto Annuale 2019. «Nonostante l’organico sia divenuto inadeguato rispetto alle necessità attuali, siamo riusciti a fronteggiare l’accresciuto flusso segnaletico» e «abbiamo ulteriormente ridotto, in media a meno di 20 giorni, i tempi occorrenti per il loro approfondimento e invio. Stiamo continuando ad affinare i processi di valutazione, facendo sempre più di frequente ricorso ad analisi aggregate per cogliere ulteriori relazioni e connessioni, specie in ambiti caratterizzati da pluralità di operazioni di modesto importo e da molteplicità di soggetti, come nei servizi di money transfer, nelle transazioni con carte di pagamento, nel gioco in presenza e online». Inoltre, «abbiamo migliorato i controlli in entrata sui dati contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette per intercettare in maniera più precisa anomalie e incoerenze; sono stati adottati modelli segnaletici specifici per taluni comparti (valute virtuali, gioco, carte di pagamento) che coniugano la maggior facilità di compilazione e inoltro con un più elevato dettaglio».
MSC/Agipro

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Clemente (UIF): "Segnalazioni in aumento da operatori giochi, tempi e processi di valutazione ridotti"

Calcio

Calciomercato Milan: Allegri alla ricerca di un attaccante, Vlahovic in “pole” nelle quote

Attualità e Politica

Pubblicità del gioco, Abodi (min. Sport): "In autunno inizieremo a ragionare sul superamento del Decreto Dignità"

Attualità e Politica

Sentenza Corte Costituzionale su apparecchi online nei pubblici esercizi, l’ex ministro Balduzzi: “Decisione frettolosa, intervengano Governo e Parlamento”

Attualità e Politica

Cesena, il Tar nega la trasformazione di un negozio in sala giochi: "No all'apertura in aree residenziali"

Attualità e Politica

Giochi, Giudice di pace di Cagliari: cambio irregolare nella gestione di un esercizio, il concessionario di gioco non è responsabile

Calcio

Calciomercato Inter: sogno Ederson a centrocampo, per i bookie a un passo l'ingaggio di Leoni in difesa

Calcio

Mondiale per club, PSG e Chelsea si giocano il trofeo: i bookie incoronano i francesi, Dembélé insegue il tris nelle quote gol

Attualità e Politica

Gioco online: Flutter completa l'acquisizione di FanDuel, 1,6 miliardi a Boyd per il 5% residuo del capitale

Corte Costituzionale su device per gioco online, Sts-Fit: “Esercenti potranno mettere a disposizione Pc per libera navigazione”

Pubblicità del gioco, Abodi (min. Sport): "In autunno inizieremo a ragionare sul superamento del Decreto Dignità"

Pubblicità del gioco, la Commissione Europea: “Nessuna normativa Ue, la regolamentazione resta agli Stati membri”

Accesso riservato