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Attualità e Politica

22/02/2023 | 15:57

Antiriciclaggio, Zafarana (Gdf): "Nel 2022, oltre 31mila approfondimenti su segnalazioni operazioni sospette"

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Antiriciclaggio Zafarana Gdf 2022 segnalazioni operazioni sospette

ROMA - "Nel 2022 sono stati condotti oltre 400 interventi nel comparto della tutela delle entrate, che hanno visto la valorizzazione delle informazioni per riciclaggio e da cui sono scaturiti poi sequestri per oltre 1,2 miliardi di euro. Lo scorso anno sono stati effettuati oltre 31mila approfondimenti sui flussi finanziari sospetti e 1.700 interventi ispettivi nei confronti dei soggetti obbligati (tra cui anche i prestatori di servizi di gioco, ndr), per verificare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio, all'esito dei quali sono stati verbalizzati oltre 2000 soggetti". Lo ha detto il Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, durante un'audizione in Commissione Finanze alla Camera.
MSC/Agipro

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