Attualità e Politica
22/10/2024 | 13:50
22/10/2024 | 13:50
ROMA - L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) ha reso noto con un comunicato che la periodicità di trasmissione ai segnalanti dell’elenco delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ritenute “non rilevanti” avverrà ogni tre mesi, anziché ogni sei. La cadenza trimestrale “consentirà ai segnalanti di disporre in maniera più tempestiva di informazioni utili al monitoraggio delle segnalazioni e all’affinamento del processo valutativo”. Il primo invio con la nuova periodicità sarà effettuato entro il mese di ottobre 2024 e sarà relativo alle SOS analizzate nel primo trimestre 2024. Tra i soggetti obbligati all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette ci sono anche i prestatori di servizi di gioco.
GL/Agipro
Foto Credits Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.
13/06/2025 | 11:55 ROMA - Anche l’Intelligenza artificiale scende in campo contro le possibili frodi sportive nel Mondiale per club che inizierà domani negli Stati...
13/06/2025 | 11:30 ROMA - La Corte di Giustizia di II grado per l’Umbria, in sette diverse sentenze, ha indicato i criteri e la corretta interpretazione della normativa fiscale...
12/06/2025 | 17:00 ROMA - Il 'nuovo' Milan targato Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City, il riscatto di Kalulu da...
12/06/2025 | 11:40 ROMA - Sono ore decisive per la scelta del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di calcio. Dopo il 'no' di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, la Federazione...
11/06/2025 | 16:00 ROMA – Dopo i cambi nella dirigenza e la conferma di Igor Tudor in panchina, c'è aria di rivoluzione nell'attacco della Juventus. Sembra a un...
11/06/2025 | 15:10 ROMA - Il Tar Bolzano, con un’ordinanza, annulla un provvedimento del Comune di Bolzano e autorizza la riapertura di due centri scommesse. Dato il "potenziale...
11/06/2025 | 13:30 ROMA - Da rivelazione a certezza. Dopo l'ottima stagione appena conclusa, il Como vuole alzare l'asticella e provare a centrare una qualificazione alle coppe...
10/06/2025 | 14:30 ROMA - "Cerchiamo profili di giovani importanti che possono rappresentare un patrimonio tecnico ma anche un futuro pieno di grandi soddisfazioni per il nostro club"....
Ti potrebbe interessare...
16/06/2025 | 08:35 ROMA - I tornei precedenti l’avevano mostrato a ripetizione e Roma non ha fatto altro che confermarlo: oggi, nel padel femminile, le giocatrici da battere non sono più Ari Sanchez e Paula Josemaria, bensì Gemma...
16/06/2025 | 08:30 ROMA - Durante una serie di controlli a Ercolano, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno rinvenuto la presenza di un minore all'interno di una sala scommesse. Al termine degli accertamenti, per questo motivo, il titolare...
15/06/2025 | 10:37 ROMA - Le teste di serie numero 1 contro le teste di serie numero 2. Il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una domenica migliore di quella a cui assisterà dalle 18.30 CET, orario di inizio delle finali del BNL...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password