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Ultimo aggiornamento il 22/10/2021 alle ore 19:03

Attualità e Politica

28/09/2021 | 10:04

Giochi e antiriciclaggio, Cuneo: gestore omette gli obblighi di verifica, in arrivo sanzioni fino a 50mila euro

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ROMA - La Guardia di Finanza di Cuneo ha portato a termine un'attività nei confronti di un gestore di una sala giochi e scommesse, nell'ambito di una operazione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria e al riciclaggio. È emerso che dal 2016 al 2018 l'uomo ha sistematicamente omesso l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, evitando di trasmettere i dati del clienti e la documentazione antiriciclaggio all'Autorità di vigilanza del Ministero delle Finanze relativamente a 300 operazioni per un importo complessivo di 350mila euro. I militari, per le violazioni riscontrate, hanno elevato un verbale di vontestazione Amministrativa segnalando sanzioni fino a 50mila euro.
RED/Agipro

 

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