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07/04/2022 | 09:40
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ROMA - «La DIA assume un ruolo primario nella prevenzione dell’utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti, attraverso procedure e specifiche metodologie di analisi» delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel primo semestre 2021, la DIA ha proceduto all’analisi di 68.534 segnalazioni di operazioni sospette, segnalandone 11.915: di queste, 326 segnalazioni sono arrivate dagli operatori di giochi e scommesse. È quanto si legge nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) relativa al primo semestre del 2021 e trasmessa in Parlamento, in cui si propone «l’aggiornamento del quadro criminale, con la descrizione delle presenze dei principali sodalizi attivi alla luce delle risultanze investigative condotte dalla DIA e dalle Forze di Polizia».
MSC/Agipro
Foto credits: Manfred Heyde CC BY-SA 3.0
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