Antiriciclaggio, Uif: "Occhi puntati su attività online, per i giochi attenzione ai pagamenti"

ROMA - Occhi puntati sulle attività svolte per via telematica, comprese quelle del settore giochi e scommesse. È una delle avvertenze della Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia, nella nota integrativa alla Comunicazione di aprile 2020 sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità connessi con l'emergenza sanitaria. L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia sottolinea «le attività svolte per via telematica stante il perdurante incremento dell’utilizzo di Internet e dell'e-commerce». Sulla possibile crescita di comportamenti illeciti che riguardano giochi e scommesse «soprattutto online, possono assumere rilievo l’impiego di strumenti di pagamento in via pressoché esclusiva e per importi significativi per operazioni connesse a detto comparto, specie da parte di nominativi privi di occupazione», oppure «l’utilizzo di carte di pagamento intestate a esercenti, ovvero a loro familiari o collaboratori ove noti, che potrebbero realizzare forme illegali di interposizione nell’attività di gioco». La Uif raccomanda particolare attenzione anche «alle operazioni di cessione e acquisizione degli esercizi commerciali nel comparto, anche a livello locale». LL/Agipro

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