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Attualità e Politica

28/03/2023 | 12:12

Antiriciclaggio, UIF: nuovi criteri di selezione degli esiti delle segnalazioni delle operazioni sospette

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Antiriciclaggio UIF segnalazioni operazioni sospette

ROMA - L'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia ha reso noti ai soggetti tenuti a segnalare le eventuali operazioni sospette, tra cui anche gli operatori di gioco, i risultati degli approfondimenti sulle SOS, trasmettendo due distinte tipologie di comunicazioni.
L’elaborazione degli “Esiti delle segnalazioni” si basa ora su nuovi criteri di selezione che, in linea con le raccomandazioni della Financial Action Task Force, "sono volti a valorizzare gli elementi forniti dal segnalante, alla luce delle informazioni sui soggetti segnalati ottenute dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sia in via preventiva, sia a seguito dello sviluppo investigativo delle segnalazioni". Gli esiti così elaborati "sono trasmessi a partire da marzo 2023 con riferimento alle SOS analizzate nel primo semestre 2022 e contengono due elenchi", che comprendono le SOS per cui "non sono stati ravvisati sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" e le SOS che presentano "elementi a supporto del sospetto ma che, anche tenuto conto delle informazioni rappresentate dal segnalante, sono state classificate a basso rischio".
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

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