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02/08/2022 | 15:50
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ROMA - L'American Gaming Association (AGA) ha aggiornato le sue linee guida antiriciclaggio, pubblicando la terza edizione delle Best Practices for Anti-Money Laundering (AML). Il documento aggiornato e rivisto dai migliori professionisti della conformità si basa sulla «leadership antiriciclaggio dell'industria dei giochi e riflette nuove leggi, tecnologie e indicatori di attività criminale».
L'ultimo aggiornamento risale al 2019, quando le aree di interesse chiave includevano la due diligence dei clienti (CDD) e i processi Know Your Customer (KYC): da allora 16 Stati hanno legalizzato le scommesse sportive e il gioco online. Il nuovo aggiornamento quindi aggiunge nuovi tipi di crimini informatici e attività fraudolente, si occupa anche del nuovo Bank Secrecy Act e dell'uso di criptovalute e pagamenti digitali. La guida fornisce indicazioni aggiornate, indicatori ampliati, definizioni riviste e altre informazioni essenziali per le società di gioco.
«Con l'evolversi dei metodi e della sofisticatezza dei crimini finanziari, l'industria dei giochi continua a guidare gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro. Questa guida è una risorsa inestimabile per il nostro settore e dimostra l'impegno del gioco nel proteggere il sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro e da altre forme di finanziamento illecito», ha detto Alex Costello, vicepresidente e responsabile delle Relazioni con il governo dell'AGA.
MSC/Agipro
Foto Credits Mike Mozart CC BY 2.0
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