Estero
02/08/2022 | 15:50
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
02/08/2022 | 15:50
ROMA - L'American Gaming Association (AGA) ha aggiornato le sue linee guida antiriciclaggio, pubblicando la terza edizione delle Best Practices for Anti-Money Laundering (AML). Il documento aggiornato e rivisto dai migliori professionisti della conformità si basa sulla «leadership antiriciclaggio dell'industria dei giochi e riflette nuove leggi, tecnologie e indicatori di attività criminale».
L'ultimo aggiornamento risale al 2019, quando le aree di interesse chiave includevano la due diligence dei clienti (CDD) e i processi Know Your Customer (KYC): da allora 16 Stati hanno legalizzato le scommesse sportive e il gioco online. Il nuovo aggiornamento quindi aggiunge nuovi tipi di crimini informatici e attività fraudolente, si occupa anche del nuovo Bank Secrecy Act e dell'uso di criptovalute e pagamenti digitali. La guida fornisce indicazioni aggiornate, indicatori ampliati, definizioni riviste e altre informazioni essenziali per le società di gioco.
«Con l'evolversi dei metodi e della sofisticatezza dei crimini finanziari, l'industria dei giochi continua a guidare gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro. Questa guida è una risorsa inestimabile per il nostro settore e dimostra l'impegno del gioco nel proteggere il sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro e da altre forme di finanziamento illecito», ha detto Alex Costello, vicepresidente e responsabile delle Relazioni con il governo dell'AGA.
MSC/Agipro
Foto Credits Mike Mozart CC BY 2.0
Breaking news
11/08/2022 | 20:21 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 11 agosto, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 102 assenze. Chiudono la top Five...
10/08/2022 | 10:55 ROMA - Top Ads presenterà ricorso contro la sanzione dal 700mila euro inflitta dall'Agcom per la violazione delle norme sul divieto di pubblicità...
09/08/2022 | 20:55 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 251,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì...
09/08/2022 | 15:07 ROMA - Il Tar Lombardia conferma i limiti orari per sale e apparecchi da gioco operativo a Valganna, in provincia di Varese. Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici...
08/08/2022 | 12:03 ROMA - Dopo il pagamento ridotto di una multa da oltre 33mila euro, l'Agcom ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato a carico di due società...
06/08/2022 | 20:21 Nell'estrazione di sabato 6 agosto, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 100 assenze. Chiudono la top Five il 20 su Venezia...
05/08/2022 | 16:04 ROMA - Nei primi sei mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
04/08/2022 | 20:42 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 249,2 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
02/08/2022 | 20:52 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 247,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì 2...
02/08/2022 | 10:25 ROMA - Il Consiglio di Stato ha statuito la piena legalità dell’attività di raccolta delle scommesse dei centri Stanleybet, difesi dall’avvocato...
30/07/2022 | 20:26 ROMA - Nell'estrazione di sabato 30 luglio, il 59 su Milano guida la classifica dei ritardatari con 97 turni di assenza.. Chiudono la top Five il 20 su...
28/07/2022 | 20:24 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 28 luglio, il 18 su Cagliari è tornato a farsi vedere dopo 111 turni di assenza e viene sostituito al comando...
27/07/2022 | 15:46 ROMA - Dopo gli acquisti di Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asslani e Bellanova, in casa Inter si iniziano a valutare le eventuali offerte in arrivo per i pezzi...
26/07/2022 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 26 luglio, il 18 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 111 assenze. Chiudono la top...
26/07/2022 | 11:12 ROMA - Il Tar dell'Emilia Romagna ha ordinato un approfondimento istruttorio sul distanziometro previsto per le sale giochi e scommesse di Reggio Emilia. La...
23/07/2022 | 20:18 Nell'estrazione di sabato 23 luglio, il 18 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 110 assenze. Chiudono la top Five il 65 su Bari...
22/07/2022 | 18:42 ROMA - Si riapre la partita per la concessione di Global Starnet, in bilico dopo il contenzioso giudiziario perso contro l'Agenzia Dogane e Monopoli. Dopo i...
22/07/2022 | 13:35 ROMA - Dopo il doppio acquisto a gennaio dalla Juventus di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur, acquisti poi risultati fondamentali per la conquista del quarto...
21/07/2022 | 20:39 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 242,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
21/07/2022 | 13:31 ROMA - Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista serbo, in forza alla Lazio ormai da sette stagioni, ha iniziato...
Ti potrebbe interessare...
12/08/2022 | 17:55 ROMA - Il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha firmato il disegno di legge che legalizza e regola le scommesse sportive nello Stato americano: la legge consentirà a qualsiasi operatore di casinò o ippodromi...
12/08/2022 | 17:23 ROMA - A luglio, i tre casinò di Detroit hanno registrato un fatturato complessivo mensile di 107,2 milioni di dollari, con quote di mercato del 48% per MGM Grand Detroit, 33% per MotorCity e 19% per Hollywood Casino a Greektown. I...
12/08/2022 | 16:55 ROMA - Il fornitore di piattaforme per le lotterie online NeoGames ha registrato un aumento delle entrate del 63,6% su base annua per il secondo trimestre del 2022, grazie all'acquisizione di Aspire Global. NeoGames ha completato...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password