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Ultimo aggiornamento il 23/10/2021 alle ore 21:05

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23/08/2021 | 14:53

Antiriciclaggio, Cile: accordo tra l'Unità di analisi finanziaria e la Superintendencia de Casinos de Juego

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Antiriciclaggio Cile analisi finanziaria Casino

ROMA - L'Unità di analisi finanziaria del Cile (UAF) e la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) hanno firmato un accordo per prevenire il riciclaggio di denaro nei casinò. Secondo l'accordo, le strutture saranno soggette a programmi di ispezione e i funzionari UAF e SCJ seguiranno una formazione dedicata.
«Gli standard internazionali ci impongono di rafforzare il coordinamento interistituzionale, per proteggere l'economia e il Paese dai gravi danni causati dai reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo», ha spiegato Vivien Villagran dell'SCJ. «I casinò devono attuare politiche e procedure per prevenire e rilevare operazioni sospette relative al riciclaggio di denaro. Da qui l'importanza delle attività di collaborazione, formazione e supervisione che possiamo sviluppare con l'SCJ», ha aggiunto Javier Cruz dell'UAF. Grazie a questo accordo, la Superintendencia de Casinos de Juego potrà anche delineare le misure necessarie nel Piano d'Azione della Strategia Nazionale del Cile per combattere il riciclaggio di denaro. 
MSC/Agipro

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