Estero
21/07/2021 | 16:18
21/07/2021 | 16:18
ROMA - La Commissione Europea ha proposto una serie di riforme antiriciclaggio per l'Unione Europea, inclusa la creazione di una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e di un nuovo sistema di vigilanza.
L'Autorità sarà l'organismo centrale europeo che coordinerà gli organismi nazionali in materia di antiriciclaggio e le unità di informazione finanziaria, per garantire che le imprese all'interno di ciascuno Stato membro rispettino le norme UE in materia di antiriciclaggio, attraverso la creazione di un sistema unico per la vigilanza e il contrasto al finanziamento del terrorismo.
Tale quadro dovrebbe includere norme più dettagliate in materia di adeguata verifica della clientela, titolarità effettiva e poteri e compiti delle autorità di vigilanza e delle unità di informazione finanziaria a livello nazionale.
Inoltre, l'Autorità supervisionerà direttamente «alcune delle istituzioni finanziarie più rischiose che operano in un gran numero di Stati membri o richiedono un'azione immediata per affrontare i rischi imminenti» e lavorerà anche per rafforzare la cooperazione tra gli organismi a livello nazionale, per aiutarli a rilevare i flussi di denaro transfrontalieri.
La riforma includerà anche la creazione di una "black list" e di una "grey list" per i Paesi con maggiore rischio di riciclaggio di denaro, che corrisponderanno a quelli della Financial Action Task Force (FATF). Inoltre, verrà introdotto un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. La Commissione europea ha affermato che attualmente esistono regole simili in due terzi degli Stati membri, ma dovrebbero essere introdotte in tutti i Paesi. Infine, la riforma garantirà che le leggi europee sul riciclaggio di denaro si applicheranno all'intero settore delle criptovalute.
«Ogni nuovo caso di riciclaggio di denaro è un campanello d'allarme che ci dimostra che il lavoro per colmare le lacune nel nostro sistema finanziario non è ancora terminato», ha detto Valdis Dombrovskis, Commissario europeo per il commercio. «Negli ultimi anni abbiamo compiuto enormi progressi e le nostre norme antiriciclaggio sono tra le più severe al mondo. Ma ora devono essere applicate in modo coerente e controllate attentamente, per assicurarci che siano davvero efficaci. Questo è il motivo per cui stiamo compiendo questi passi coraggiosi, per sbarrare la porta al riciclaggio di denaro e impedire ai criminali di riempirsi le tasche con guadagni illeciti».
La riforma sarà ora all'esame del Presidente e del Consiglio europeo e, se l'esito fosse positivo, entrerà in vigore nel 2024.
La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha accolto con favore l'iniziativa «e ribadisce il suo impegno a lavorare con tutti gli organismi di regolamentazione, inclusa la Commissione europea, per combattere il riciclaggio di denaro nell'UE». La direttrice dell'EGBA Ekaterina Hartmann ha aggiunto che i membri dell'associazione stavano già collaborando per creare linee guida antiriciclaggio specifiche per il gioco. «I membri dell'Egba applicano già i più elevati standard normativi in materia di conformità e sono pienamente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro nel settore del gioco online. Per questo, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri membri per sviluppare linee guida specifiche per settore in tutta l'UE, per aiutare le società di gioco online europee a conformarsi a una normativa antiriciclaggio sempre più complessa».
MSC/Agipro
16/03/2024 | 20:22 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 16 marzo, l’89 su Roma cade dopo 133 assenze, e il 48 su Venezia diventa il nuovo leader dei ritardatari...
15/03/2024 | 20:45 ROMA - Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 76,1 milioni di euro. Nel concorso di venerdì...
15/03/2024 | 16:15 ROMA – Dopo aver conquistato i quarti di Europa League, la Roma torna a concentrarsi sulla rincorsa al quarto posto. Nella sfida di domenica contro il Sassuolo...
15/03/2024 | 16:00 ROMA – L’Italrugby ci ha preso gusto. Dopo la vittoria svanita nel finale contro la Francia, gli azzurri contro la Scozia sono tornati alla vittoria...
14/03/2024 | 20:42 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 75,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
13/03/2024 | 16:00 ROMA – Giovedì sera il Milan è atteso dalla trasferta contro lo Slavia Praga, con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai quarti di...
13/03/2024 | 12:30 ROMA – Terminato da poco più di un mese il Festival di Sanremo 2024, capace ancora una volta di battere record su record, è già vivo il...
12/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di martedì 12 marzo, l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 131 turni di assenza. Completano...
11/03/2024 | 18:33 ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto di riordino dei giochi online, dopo che il Governo raccolto nelle scorse settimane...
11/03/2024 | 17:00 ROMA – Jannik Sinner non vuole smettere di scrivere la storia del tennis italiano. Dopo aver superato il record di sedici vittorie consecutive, il numero uno...
11/03/2024 | 16:45 ROMA – Diciassette punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine e soprattutto un ruolino impressionante nel 2024 che recita dieci vittorie in altrettante...
11/03/2024 | 14:27 ROMA – Con le norme contenute nello schema di decreto di riordino dei giochi online, si prevede che saranno 30mila i gestori di Punti vendita ricariche (Pvr)...
11/03/2024 | 10:00 ROMA – Roma a segno nelle ultime due estrazioni del 10eLotto. Nel concorso di venerdì 8 marzo, arrivano dalla capitale le due vincite più importanti,...
09/03/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 9 marzo, l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 130 turni di assenza. Completano la top...
08/03/2024 | 20:49 ROMA - Nessun "6" nella terzaestrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 72,7 milioni di euro. Nel concorso di venerdì...
08/03/2024 | 17:45 ROMA - Una vittoria di Federica Brignone per riaprire la Coppa del Mondo di slalom gigante? I bookmaker sono sicuri: si può fare. La sciatrice azzurra, vincitrice...
08/03/2024 | 16:15 ROMA - Dopo i rispettivi poker calati in campo europeo, Fiorentina e Roma si affrontano domenica sera in uno scontro diretto cruciale per la corsa alla prossima...
08/03/2024 | 15:59 ROMA - Una “app” per accedere a ciascuna tipologia di gioco oggetto di concessione, con caratteristiche tecniche definite dall’Agenzia delle...
08/03/2024 | 15:52 ROMA – La mano pesante dell'Agcom contro le violazioni del decreto Dignità si abbatte anche su “X”. Come riportato da “Il Sole...
08/03/2024 | 14:15 ROMA – “Oppenheimer” si prepara a dominare la scena del Dolby Theatre di Los Angeles dove domenica sera verranno assegnati gli Oscar 2024: dopo...
Ti potrebbe interessare...
18/03/2024 | 19:00 ROMA - In New Jersey a febbraio, combinando i ricavi derivanti da casinò tradizionali, igaming e scommesse sportive, è stata raggiunta la cifra totale di 423,3 milioni di euro, in crescita del 12% su base...
18/03/2024 | 18:30 ROMA - La Iowa Racing and Gaming Commission ha comunicato che i casinò statali hanno realizzato entrate lorde rettificate per 131,5 milioni di euro a febbraio, per un aumento del 23% rispetto a gennaio. Il dato - si legge...
18/03/2024 | 17:30 ROMA - A febbraio i giocatori del Maryland hanno speso 404,6 milioni di euro (391 online) in scomesse sportive, per una crescita del 30,4% rispetto allo stesso mese del 2023, ma un calo del 18,8% rispetto a gennaio scorso. La...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password