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27/01/2022 | 16:08

Antiriciclaggio, Danimarca: l'ente regolatore "bacchetta" un operatore di scommesse

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Antiriciclaggio Danimarca operatore scommesse

ROMA - L'operatore di scommesse Cashpoint Limited ha ricevuto un duro rimprovero dalla Danish Gambling Authority (DGA), l'autorità di regolamentazione del gioco in Danimarca, per aver violato la legge contro il riciclaggio. L'autorità di regolamentazione ha emesso un'ordinanza e due richiami per la mancata conduzione di un'adeguata valutazione dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 
Secondo la DGA, Cashpoint Limited «non ha sufficientemente individuato» i rischi relativi a «clienti, prodotti e modalità di pagamento», mentre le procedure aziendali dell'azienda non «descrivevano sufficientemente come e quando tali attività dovevano essere svolte».
In una dichiarazione, la DGA ha sottolineato l'importanza del rispetto delle sue regole in materia di valutazione dei rischi e procedure aziendali, «sono parti fondamentali della legge antiriciclaggio. Le violazioni delle regole portano a un ordine o a un avvertimento e, in caso di violazioni gravi o ripetute, portano a una denuncia alla polizia».
Il regolatore ha affermato che il suo ordine obbliga Cashpoint a presentare una valutazione del rischio aggiornata
MSC/Agipro

Foto Credits CC BY-SA 2.5

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