Estero
27/01/2022 | 16:08
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
27/01/2022 | 16:08
ROMA - L'operatore di scommesse Cashpoint Limited ha ricevuto un duro rimprovero dalla Danish Gambling Authority (DGA), l'autorità di regolamentazione del gioco in Danimarca, per aver violato la legge contro il riciclaggio. L'autorità di regolamentazione ha emesso un'ordinanza e due richiami per la mancata conduzione di un'adeguata valutazione dei rischi in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Secondo la DGA, Cashpoint Limited «non ha sufficientemente individuato» i rischi relativi a «clienti, prodotti e modalità di pagamento», mentre le procedure aziendali dell'azienda non «descrivevano sufficientemente come e quando tali attività dovevano essere svolte».
In una dichiarazione, la DGA ha sottolineato l'importanza del rispetto delle sue regole in materia di valutazione dei rischi e procedure aziendali, «sono parti fondamentali della legge antiriciclaggio. Le violazioni delle regole portano a un ordine o a un avvertimento e, in caso di violazioni gravi o ripetute, portano a una denuncia alla polizia».
Il regolatore ha affermato che il suo ordine obbliga Cashpoint a presentare una valutazione del rischio aggiornata
MSC/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
Breaking news
19/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 19 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 143 turni di assenza. Completano...
19/04/2024 | 14:30 ROMA - Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello...
19/04/2024 | 11:00 ROMA – Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli,...
18/04/2024 | 16:25 ROMA - Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52...
18/04/2024 | 15:25 ROMA - Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions...
18/04/2024 | 11:00 ROMA - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio di Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese...
17/04/2024 | 18:43 ROMA – La spesa effettiva in giochi con vincita in denaro (ovvero la differenza tra giocate e vincite) per una famiglia italiana si attesta a 34,88 euro, poco...
17/04/2024 | 14:30 ROMA – La Fiorentina è attesa domani sera al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen: dopo il pareggio dell’andata,...
16/04/2024 | 11:00 ROMA – Un weekend di campionato tutto a favore del Manchester City, che dopo aver rifilato 5 gol sabato pomeriggio al Luton Town, ha assistito alla doppia...
13/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 13 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 140 turni di assenza. Completano...
12/04/2024 | 14:00 ROMA – La corsa del Napoli per un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al Frosinone. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini di...
10/04/2024 | 17:00 ROMA – Ultima chiamata per l’Olimpia Milano, che nell’ultima giornata della regular season di Eurolega può solo vincere per sperare in un...
10/04/2024 | 16:30 ROMA - E' una Fiorentina a due volti quella degli ultimi mesi. A fronte di un campionato altalenante, i viola hanno vinto l'andata della semifinale di Coppa...
10/04/2024 | 15:53 ROMA – Un inizio d'anno in positivo per il settore delle scommesse sportive, in particolare nell'online. Nei primi tre mesi del 2024, infatti, la raccolta...
10/04/2024 | 14:30 ROMA – Djokovic contro Musetti un anno dopo, ancora a Montecarlo. L’anno scorso la sfida sulla terra rossa monegasca terminò con un’affermazione...
09/04/2024 | 14:30 ROMA – Il pareggio contro il Bologna, il secondo consecutivo, allunga a dieci la striscia di partite senza vittorie del Frosinone, che si avvicina sempre di...
09/04/2024 | 11:30 ROMA - Nessun “13” nell’ultimo concorso del Totocalcio del 6-8 aprile: gli incassi superano i 225mila euro e, secondo un’elaborazione Agipronews,...
08/04/2024 | 14:30 ROMA - Sarà ancora Sinner contro Alcaraz nel primo Masters 1000 della stagione su terra. L'altoatesino, che ha appena scalzato il rivale dalla seconda...
05/04/2024 | 15:45 ROMA - Sarà il derby dei subentrati e delle "prime volte" quello in programma domani alle ore 18:00. Prima stracittadina romana in assoluto per Tudor, esordio...
05/04/2024 | 15:30 ROMA – Mancano ormai poco più di due mesi a Euro 2024, dove l’Italia si presenta da campione in carica. Per gli Azzurri, dopo l’addio di...
Ti potrebbe interessare...
19/04/2024 | 19:00 ROMA - I giocatori del North Carolina hanno speso 618 milioni di euro in scommesse sportive online tra l'11 e il 31 marzo, primo mese con il mercato regolamentato. Solo nel primo giorno - si legge su Focus Gaming...
19/04/2024 | 18:00 ROMA - In Danimarca a febbraio i giocatori hanno speso circa 78,7 milioni di euro nei casinò online e tradizionali, per un aumento del 18,3% su base annua. Come si legge su IGB, le scommesse sportive hanno registrato...
19/04/2024 | 17:30 ROMA - La Camera dei rappresentanti olandese ha votato a favore del divieto dei giochi online "ad alto rischio", come le slot, e del divieto di pubblicità mirata del gioco. Come si legge su IGB, la mozione di Michiel...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password