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Ultimo aggiornamento il 06/10/2022 alle ore 19:16

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06/05/2022 | 17:23

Antiriciclaggio, Francia: l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) approva i piani annuali degli operatori

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Antiriciclaggio Francia Autorité Nationale des Jeux

ROMA - L'Autorità francese del gioco, l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ), ha approvato i piani antiriciclaggio presentati dagli operatori, individuando però alcune aree di miglioramento.
Secondo la legge francese, gli operatori devono presentare annualmente all'ANJ i piani d'azione che illustrano le misure che applicano contro la frode, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Una volta esaminati i piani, ANJ ha sottolineato che gli operatori dovrebbero migliorare la conformità del personale, concentrandosi sulle misure antiriciclaggio, frode e finanziamento del terrorismo e ha raccomandato agli operatori di garantire che le loro misure di congelamento dei beni siano conformi alla legge e che tutto il personale sia messo in condizione di poter segnalare eventuali transazioni sospette. Soffermandosi poi sull'operatore della lotteria Française des Jeux e sul monopolista delle corse di cavalli Pari Mutuel Urbain, ANJ ha suggerito a entrambi gli operatori di aumentare i controlli presso i rivenditori.
MSC/Agipro

Foto Credits vfutscher CC BY-NC 2.0

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