Estero
20/06/2022 | 18:35
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
20/06/2022 | 18:35
ROMA - Gibilterra è stata aggiunta alla "grey list" della Financial Action Task Force (GAFI), l'organismo internazionale antiriciclaggio, per non aver comminato sanzioni abbastanza dure per le violazioni delle regole antiriciclaggio. Si tratta della seconda giurisdizione dell'UE ad essere aggiunta alla greylist nei suoi 21 anni di storia. Malta è uscita dall'elenco venerdì scorso, dopo che i funzionari hanno evidenziato miglioramenti nei suoi standard antiriciclaggio (AML). «Gibilterra deve compiere una serie di passi e concentrarsi sul sistema finanziario, sugli operatori di gioco e sui legali», ha detto il presidente del GAFI, Marcus Pleyer. «Al momento le autorità di vigilanza non stanno emettendo multe o sanzioni proporzionate per riciclaggio di denaro» e «devono iniziare a farlo, anche utilizzando sanzioni pecuniarie».
«A dicembre, un rapporto di MONEYVAL aveva rilevato che Gibilterra aveva compiuto buoni progressi nella costruzione di una strategia di regolamentazione finanziaria, ma il GAFI afferma che non ci sono prove sufficienti che le politiche sono state adeguatamente emanate. Gibilterra dovrebbe lavorare all'attuazione del suo piano d'azione», ha affermato il GAFI nei suoi commenti ufficiali.
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
23/04/2024 | 16:00 ROMA - Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell'ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi...
23/04/2024 | 11:42 ROMA - "Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a...
23/04/2024 | 10:55 ROMA - Nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 aprile è stato centrato un "13" da 783.672,75 euro, il più alto di sempre con il nuovo format,...
22/04/2024 | 14:10 ROMA - Crisi senza fine per il Napoli, capace di vincere una sola vittoria nelle ultime sette, coppe comprese. I campioni d’Italia in carica vedono sempre...
19/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 19 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 143 turni di assenza. Completano...
19/04/2024 | 14:30 ROMA - Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello...
19/04/2024 | 11:00 ROMA – Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli,...
18/04/2024 | 16:25 ROMA - Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52...
18/04/2024 | 15:25 ROMA - Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions...
18/04/2024 | 11:00 ROMA - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio di Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese...
17/04/2024 | 18:43 ROMA – La spesa effettiva in giochi con vincita in denaro (ovvero la differenza tra giocate e vincite) per una famiglia italiana si attesta a 34,88 euro, poco...
17/04/2024 | 14:30 ROMA – La Fiorentina è attesa domani sera al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen: dopo il pareggio dell’andata,...
16/04/2024 | 11:00 ROMA – Un weekend di campionato tutto a favore del Manchester City, che dopo aver rifilato 5 gol sabato pomeriggio al Luton Town, ha assistito alla doppia...
13/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 13 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 140 turni di assenza. Completano...
12/04/2024 | 14:00 ROMA – La corsa del Napoli per un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al Frosinone. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini di...
10/04/2024 | 17:00 ROMA – Ultima chiamata per l’Olimpia Milano, che nell’ultima giornata della regular season di Eurolega può solo vincere per sperare in un...
10/04/2024 | 16:30 ROMA - E' una Fiorentina a due volti quella degli ultimi mesi. A fronte di un campionato altalenante, i viola hanno vinto l'andata della semifinale di Coppa...
10/04/2024 | 15:53 ROMA – Un inizio d'anno in positivo per il settore delle scommesse sportive, in particolare nell'online. Nei primi tre mesi del 2024, infatti, la raccolta...
10/04/2024 | 14:30 ROMA – Djokovic contro Musetti un anno dopo, ancora a Montecarlo. L’anno scorso la sfida sulla terra rossa monegasca terminò con un’affermazione...
09/04/2024 | 14:30 ROMA – Il pareggio contro il Bologna, il secondo consecutivo, allunga a dieci la striscia di partite senza vittorie del Frosinone, che si avvicina sempre di...
Ti potrebbe interessare...
23/04/2024 | 19:00 ROMA - In Sudafrica il partito dell’Alleanza Democratica, l’opposizione ufficiale all’African National Congress (ANC), ha presentato un nuovo disegno di legge volto a regolamentare il gioco a distanza. Il Sudafrica...
23/04/2024 | 18:00 ROMA - Gli Stati Uniti lanceranno un nuovo programma di autoesclusione dal gioco, che sarà operativo in tutti gli Stati regolamentati. Come si legge su IGB, il Programma nazionale di autoesclusione volontaria (NVSEP) entrerà...
23/04/2024 | 17:30 ROMA - E' stata presentata alla Camera dei Rappresentanti del Delaware una proposta di emendamento alla legge sulle scommesse sportive online, lanciate nel dicembre del 2023. L'emendamento, si legge su Focus Gaming News, amplierebbe...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password