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Ultimo aggiornamento il 04/07/2022 alle ore 20:35

Estero

27/06/2022 | 19:00

Antiriciclaggio, Gibilterra non emetterà maggiori sanzioni dopo l'inserimento nella "grey list" della Financial Action Task Force

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Antiriciclaggio Gibilterra grey list Financial Action Task Force

ROMA - Gibilterra «non presenta debolezze fondamentali e sistemiche contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo» e, per questo motivo, nonostante l'inserimento nella "grey list" deldella Financial Action Task Force (GAFI), non emetterà maggiori sanzioni. Lo ha detto Andrew Lyman, Commissario per il gioco di Gibilterra, recentemente inserita nell'elenco di paesi che sono sottoposti a un monitoraggio più stringente in materia di antiriciclaggio. 
Lyman ha dettoo di essere «impegnato» a far rimuovere Gibilterra dall'elenco «nel minor tempo possibile». 
Gibilterra resterà nella "grey list" per un anno, fino alla fase di rivalutazione, ma Lyman è fiducioso che sarà rimossa dall'elenco dopo la fine dell'anno, sostenendo che Gibilterra è «per molti aspetti una giurisdizione di punta» per i suoi sistemi antiriciclaggio. «Dimostreremo che il nostro regime è solido. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario continuare il nostro programma di supervisione» ma «quello che non faremo è adattare artificialmente i nostri standard: non vedo la necessità di imporre più sanzioni di per sé, al contrario dobbiamo dimostrare l'efficacia complessiva del nostro regime e imporre sanzioni ove necessario e in modo proporzionato».
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

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