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14/05/2021 | 18:44

Antiriciclaggio, Lituania: l'autorità di regolamentazione multa un operatore della lotteria

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Antiriciclaggio Lituania autorità multa operatore lotteria

ROMA - L'autorità lituana di controllo del gioco ha emesso una multa all'operatore della lotteria UAB New Miracle per aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le indagini si sono soffermate sull'attività dell'operatore nel 2019 e nel 2020, individuando una serie di carenze: secondo l'autorità, UAB New Miracle non ha identificato e verificato correttamente i clienti e non ha nemmeno verificato se alcuni giocatori avevano bisogno di un'identificazione avanzata al momento della registrazione. Inoltre l'operatore non dispone di una politica interna e di procedure di controllo adeguate per garantire un'efficace prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, come richiesto dalla legge in Lituania. Di conseguenza, l'Autorità ha emesso una multa da 10mila euro e ha ordinato a UAB New Miracle di apportare le modifiche pertinenti alle sue operazioni al massimo entro il 7 giugno. Il mese scorso, l'autorità lituana aveva avvertito gli operatori senza licenza che avrebbe potuto bloccare l'accesso ai loro siti se continueranno a offrire gioco nel paese senza licenza. 
MSC/Agipro

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