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Ultimo aggiornamento il 08/02/2023 alle ore 20:35

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18/01/2023 | 14:36

Antiriciclaggio, UK: la Gambling Commission multa TonyBet per oltre 442mila sterline

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Antiriciclaggio UK Gambling Commission TonyBet

ROMA - La Gambling Commission britannica ha multato TonyBet per 442.750 sterline (circa 503mila euro) per aver violato alcune condizioni di licenza in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio, come la mancata identificazione dei clienti che potrebbero essere a rischio, la mancata interazione con questi clienti quando sono stati identificati, la mancata conduzione di adeguate valutazioni del rischio di riciclaggio e l'incapacità di garantire politiche, procedure e controlli adeguati per prevenire il fenomeno. "Questo caso dimostra la nostra intenzione di reprimere i fallimenti dell'antiriciclaggio e della responsabilità sociale, ma evidenzia anche le azioni che intraprenderemo contro le imprese di gioco che non riescono a essere oneste e aperte con i clienti", ha detto Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni della Commissione.
MSC/Agipro

Foto Credits Stefano Brivio (buggolo) CC BY 2.0 

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