Estero
14/09/2022 | 17:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
14/09/2022 | 17:30
ROMA - Tre persone sono state arrestate a Melbourne per aver riciclato 4,7 milioni di dollari australiani (3,2 milioni di dollari) attraverso una sede di gioco locale, pagando i clienti per consegnare le vincite delle macchine da poker. L'operazione "Avarus Arvon" è partita in seguito a una 'soffiata' dell'Australian Transaction Reports and Analysis Centre. Gli arresti seguono un'indagine di 12 mesi, in cui la polizia federale australiana ha scoperto che il trio ha riciclato almeno un milione di dollari australiani frutto di attività criminali. I tre sono accusati di aver acquistato in contanti gli assegni vincenti da alcuni clienti: gli assegni sarebbero stati emessi a nome di un membro del sindacato e successivamente registrati come vincite legittime in banca. La polizia ha segnalato un'attività sospetta quando la National Australia Bank ha notato un numero elevato di assegni emessi dalla sede di gioco a Springvale South. Gli agenti di polizia hanno scoperto più di 170mila dollari in contanti e lingotti d'oro, con il denaro trovato nascosto dietro un muro di compensato in una camera da letto. Ad assistere la polizia federale australiana c'erano la Victorian Gambling and Casino Control Commission (VGCCC) e la National Australia Bank.
MSC/Agipro
Foto Credits Lachlan Fearnley CC BY-SA 3.0
Breaking news
02/10/2022 | 17:19 ROMA - Il golden gol dell’argentino Nicolas Ruis Guinazu ha regalato lo scudetto all’UnoAerre Acquedotto Romano Polo Club. Il titolo resta quindi...
01/10/2022 | 20:25 ROMA - Nell'estrazione di sabato 1° ottobre, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 124 assenze. Chiudono la top Five il 16...
30/09/2022 | 11:12 ROMA - Un rodaggio "controllato" dal prossimo gennaio sull'accordo integrativo per i pvr, in vista di una piena operatività da luglio 2023. È questa...
30/09/2022 | 10:43 ROMA - Poker di vincite al Lotto tra Roma e provincia, per un totale che supera i 69mila euro. Nella Capitale è stato centrato un terno secco (1-45-90) da...
30/09/2022 | 10:29 ROMA - Proseguirà tra due settimane l'open hearing dell'Agenzia Dogane e Monopoli dedicato ai punti vendita ricarica. A fissare il nuovo appuntamento...
30/09/2022 | 10:08 ROMA «C'è un po' di ambiguità sulla natura di questo accordo e la volontà di praticare i presidi previsti dall'Agenzia si...
29/09/2022 | 20:23 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 29 settembre, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 123 assenze. Chiudono la top...
28/09/2022 | 19:35 ROMA - Il nuovo decreto scommesse apporterà un sostanziale cambiamento al mercato. Tante le novità introdotte, conferma ad Agipronews Federico Freni,...
28/09/2022 | 18:32 ROMA - Si apre un nuovo contenzioso legale tra i concessionari del bingo e l'Agenzia Dogane e Monopoli, ancora una volta sui canoni mensili che ogni sala è...
28/09/2022 | 10:10 ROMA - La tassazione a carico dei gestori di centri scommesse deve essere correlata alla reale capacità contributiva e non conteggiata secondo la base...
27/09/2022 | 16:12 ROMA - "Dopo i due anni di covid c'è un recupero sostanziale dei valori della filiera, anche in termini di spesa del giocatore, tra i 19,5 e i 20 miliardi,...
27/09/2022 | 13:46 ROMA - La stagione del basket italiano prenderà ufficialmente il via mercoledì 28 settembre con le semifinali della Supercoppa. Ad aprire il programma...
26/09/2022 | 17:39 ROMA - Jannik Sinner conosce bene il torneo di Sofia. Proprio nella capitale bulgara, due anni fa, vinse il primo titolo ATP della sua carriera. Anche per questo...
26/09/2022 | 13:09 ROMA - La Corte d'Appello di Trieste dovrà riesaminare il caso relativo a una società di gestione di slot machine, sanzionata dall'Agenzia...
24/09/2022 | 20:49 ROMA - Nessun "6" nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 278,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato...
24/09/2022 | 09:03 ROMA - Continua il percorso di internazionalizzazione di Sisal, che è stata nominata aggiudicataria della gara per la gestione dei giochi...
23/09/2022 | 15:10 ROMA - I numeri dei giochi stanno lentamente tornando ai livelli pre-pandemia. I dati dei primi sette mesi dell’anno, secondo fonti istituzionali interpellate...
23/09/2022 | 14:28 ROMA - La carica è tornata dopo la vittoria in rimonta con lo Sparta Praga nei preliminari di Women's Champions League, ed è con ritrovato entusiasmo...
22/09/2022 | 17:47 ROMA - Nel primo semestre 2022, i ricavi complessivi di Playtech hanno raggiunto 792,3 milioni di euro, con un aumento di quasi il 73% rispetto allo stesso...
22/09/2022 | 16:30 ROMA - La sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla tassa da 500 milioni «è molto significativa, ma è una decisione che deve ancora completare...
Ti potrebbe interessare...
30/09/2022 | 18:30 ROMA - Il programma di autoesclusione dal gioco della Svezia, Spelpaus, ha superato le 80mila registrazioni: lo fa sapere l'autorità nazionale di regolamentazione del gioco, la Spelinspektionen. Lanciato tre anni fa, Spelpaus...
29/09/2022 | 19:00 ROMA - La Cancelleria di Brema ha deciso che 14 agenzie di scommesse resteranno ancora chiuse, mentre continua un'indagine sull'applicazione della normativa antiriciclaggio. Lo scorso luglio, il senatore per gli affari interni...
29/09/2022 | 18:08 ROMA - Il regolatore danese Spillemyndigheden ha annullato una delle due ingiunzioni emesse contro l'operatore Tipwin all'inizio di quest'anno, per una presunta violazione delle norme antiriciclaggio. La decisione è...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password