SBC News
15/01/2024 | 18:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
15/01/2024 | 18:30
ROMA - Le Filippine puntano ad essere cancellate dalla “lista grigia” della Financial Action Task Force (FATF) entro il 2024. E' la volontà del presidente Ferdinand R. Marcos Jr., confermata da un comunicato stampa governativo pubblicato dalla Philippine Information Agency.
“Il Presidente ha ordinato a tutte le agenzie governative interessate di affrontare rigorosamente le restanti carenze strategiche identificate dal GAFI in relazione alla greylisting delle Filippine" ha dichiarato Matthew David, direttore esecutivo del Consiglio Anti-riciclaggio (AMLC).
Il GAFI – l’unità internazionale AML e CTF sotto la supervisione del G7 – aveva inserito le Filippine nella sua lista grigia nel giugno 2021 individuando un totale di 18 carenze. Tali mancanze - si legge su SBCNews - sono divenute otto dopo due anni di controlli e strategie finanziarie più rigorosi.
GL/Agipro
Breaking news
18/02/2026 | 12:00 ROMA - Il Tar Lazio ha sospeso l’obbligo di pagamento della prima rata - da 54mila euro - relativa al canone annuo di concessione per altre quattro società...
17/02/2026 | 17:20 ROMA – I gol di Gandelman e Ramadani - con cui il Lecce ha superato a domicilio il Cagliari nel posticipo della 25esima giornata - hanno infiammato la zona...
17/02/2026 | 15:51 ROMA – Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, l’Italia conta ancora su di voi. Domani a Milano-Cortina sarà il grande giorno della staffetta femminile,...
17/02/2026 | 11:30 ROMA - Imbattuto da 23 partite in Serie A, il Milan ha l'occasione di ridurre a 5 punti il gap dall'Inter a tre settimane dall'attesissimo derby della...
16/02/2026 | 16:50 ROMA – Il Milan chiama, l’Inter risponde. I rossoneri vincono nel finale contro il Pisa grazie a una prodezza di Modric, i nerazzurri rispondono in un...
16/02/2026 | 16:00 ROMA - Eliminata un anno fa ai playoff di Champions League, l'Atalanta spera di aver imparato la lezione. Tra i nerazzurri e gli ottavi ci sono i temibili tedeschi...
16/02/2026 | 13:50 ROMA - L’Italia non finisce più di stupire. Dopo una domenica che rimarrà scolpita nella memoria dello sport azzurro, la spedizione olimpica...
16/02/2026 | 12:06 ROMA - La Corte di Cassazione conferma la condanna a tre anni di reclusione e a 11mila euro di multa per il titolare di un punto vendita di ricariche (Pvr) online...
Ti potrebbe interessare...
16/02/2026 | 17:30 ROMA - Il Parlamento dell'Estonia ha modificato il testo della legge di riforma sulla tassazione del gioco, correggendo l'errore di battitura che, nel testo entrato in vigore il 1° gennaio, avrebbe escluso dalle tasse le...
11/02/2026 | 17:40 ROMA - L'operatore statale svedese Svenska Spel ha chiuso il 2025 in modo stabile, con risultati che superano gli obiettivi finanziari, secondo le parole dell’amministratore delegato Anna Johnson. Come...
09/02/2026 | 17:00 ROMA - Andrew Rhodes lascerà il ruolo di CEO della UK Gambling Commission il 30 aprile 2026, in uno dei momenti più delicati per il settore del gioco britannico degli ultimi decenni. Come riporta Sbc News, le dimissioni...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password