SBC News
15/01/2024 | 18:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
15/01/2024 | 18:30
ROMA - Le Filippine puntano ad essere cancellate dalla “lista grigia” della Financial Action Task Force (FATF) entro il 2024. E' la volontà del presidente Ferdinand R. Marcos Jr., confermata da un comunicato stampa governativo pubblicato dalla Philippine Information Agency.
“Il Presidente ha ordinato a tutte le agenzie governative interessate di affrontare rigorosamente le restanti carenze strategiche identificate dal GAFI in relazione alla greylisting delle Filippine" ha dichiarato Matthew David, direttore esecutivo del Consiglio Anti-riciclaggio (AMLC).
Il GAFI – l’unità internazionale AML e CTF sotto la supervisione del G7 – aveva inserito le Filippine nella sua lista grigia nel giugno 2021 individuando un totale di 18 carenze. Tali mancanze - si legge su SBCNews - sono divenute otto dopo due anni di controlli e strategie finanziarie più rigorosi.
GL/Agipro
Breaking news
19/01/2026 | 09:10 ROMA - “Il mercato non può restare ostaggio di un regolamento probabilmente non conforme e di un Decreto legislativo per il quale è stata sollevata...
16/01/2026 | 17:23 ROMA - “Ogni accertamento Preu deve essere emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente in base...
16/01/2026 | 16:30 ROMA – Tutto pronto per l'ultimo atto della trentacinquesima edizione della Coppa d’Africa: Senegal e Marocco si giocheranno il titolo domenica nella...
16/01/2026 | 16:09 ROMA – “Roma Capitale è tornata in possesso dell’Ippodromo di Capanelle dopo oltre 25 anni. Abbiamo ripreso le chiavi dall’ex concessionario...
16/01/2026 | 16:00 ROMA - Torino e Roma sono di nuovo di fronte, stavolta in campionato dopo la sfida di martedì scorso in Coppa Italia che ha visto il successo granata, come...
16/01/2026 | 14:30 ROMA - La grande vittoria in rimonta di Como ha restituito entusiasmo al Milan, dopo due pareggi consecutivi. I rossoneri si candidano come principale alternativa...
16/01/2026 | 14:00 ROMA – Con tre pareggi nelle ultime tre giornate il Napoli è scivolato al terzo posto e deve tornare a vincere per non far allontanare ancora l'Inter...
16/01/2026 | 11:45 ROMA - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della titolare di una sala giochi a Ventimiglia, in provincia di Imperia, confermando la legittimità del...
Ti potrebbe interessare...
15/01/2026 | 19:00 ROMA - La Kansspelautoriteit (Kia), l'autorità olandese per il gioco, ha emesso in questi giorni una multa per operazioni illegali. Come riporta Sbc News, la multa, pari a 4,2 milioni di euro, è stata inflitta...
14/01/2026 | 18:30 ROMA - La Serbia ha autorizzato la regolamentazione dei giochi con jackpot in seguito alla pubblicazione di una nuova norma nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia. Il regolamento accompagna l'attuazione...
08/01/2026 | 19:00 ROMA - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula ha dato il via libera alla legge che aumenterà le tasse sulle scommesse online. La misura, approvata a dicembre 2025 dalla Camera dei Deputati e dal Senato, prevede l'innalzamento...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password