SBC News
15/01/2024 | 18:30
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
15/01/2024 | 18:30
ROMA - Le Filippine puntano ad essere cancellate dalla “lista grigia” della Financial Action Task Force (FATF) entro il 2024. E' la volontà del presidente Ferdinand R. Marcos Jr., confermata da un comunicato stampa governativo pubblicato dalla Philippine Information Agency.
“Il Presidente ha ordinato a tutte le agenzie governative interessate di affrontare rigorosamente le restanti carenze strategiche identificate dal GAFI in relazione alla greylisting delle Filippine" ha dichiarato Matthew David, direttore esecutivo del Consiglio Anti-riciclaggio (AMLC).
Il GAFI – l’unità internazionale AML e CTF sotto la supervisione del G7 – aveva inserito le Filippine nella sua lista grigia nel giugno 2021 individuando un totale di 18 carenze. Tali mancanze - si legge su SBCNews - sono divenute otto dopo due anni di controlli e strategie finanziarie più rigorosi.
GL/Agipro
Breaking news
23/12/2025 | 15:40 ROMA - Il Frosinone non si ferma più. La squadra di Massimiliano Alvini centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e resta saldamente in testa alla...
23/12/2025 | 15:15 ROMA - Nessun "13" nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 dicembre 2025: gli incassi superano i 119mila euro e, secondo un'elaborazione Agipronews,...
23/12/2025 | 13:30 ROMA - Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri di Davide Frattesi in questa Serie A, sempre più ai margini del...
23/12/2025 | 12:31 ROMA - Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, quelli contrari 70, astenuti 2. Ora si...
23/12/2025 | 10:15 ROMA - Il Tribunale del Riesame di Aosta ha confermato quasi tutti i sequestri di beni, per un totale di circa 5 milioni di euro, nell'ambito dell'indagine...
23/12/2025 | 10:01 ROMA - Nessun processo per il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, coinvolto nel caso di scommesse anomale e accusato dalla Procura, insieme ad altre tre persone,...
23/12/2025 | 08:45 ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, intervenuti a seguito di diverse segnalazioni, hanno scoperto una bisca clandestina nei pressi della zona...
22/12/2025 | 16:11 ROMA - Il Tar Puglia ha sospeso il diniego della licenza per la raccolta di scommesse sportive emesso dalla Questura di Lecce nei confronti di una società...
Ti potrebbe interessare...
18/12/2025 | 19:00 ROMA – Il Governo del Sudafrica ha presentato un disegno di legge che prevede l'introduzione di una tassa nazionale sul gioco online al 20% dei ricavi lordi. Una misura che apre alla possibilità di tassare casinò...
17/12/2025 | 09:35 ROMA - Ronald Benter, presidente dell’ente regolatore tedesco GGL, ha rassicurato il settore del gioco affermando che, dopo anni di complessi adeguamenti normativi, sono attesi sviluppi più favorevoli. Come riporta Sbc...
16/12/2025 | 18:00 ROMA - Il Belgio può ora imporre manovre di blocco della proprietà intellettuale contro il mercato nero grazie ai nuovi poteri ottenuti dall'autorità di regolamentazione, Kansspelcommissie. Come riporta...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password