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Ultimo aggiornamento il 02/12/2023 alle ore 20:52

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14/07/2023 | 17:00

Antiriciclaggio, Danimarca: l’ente regolatore sanziona un operatore per violazioni della normativa

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Giochi Danimarca l’ente regolatore sanziona un operatore per falle nell’antiriciclaggio

ROMA – Spillemyndigheden, ente regolatore danese, ha emesso tre ordini e una reprimenda a Betfair International a causa di alcune violazioni alle leggi antiriciclaggio statali. L’azienda, affiliata di Flutter, secondo SBC News, avrebbe operato seguendo delle procedure di controllo del rischio inadeguate, oltre a insufficienti procedure di profilazione dei clienti e impropri controlli interni. Le falle operative, dunque, avrebbero riguardato anche l’analisi interna dei propri impiegati. Betfair dovrà fornire all’ente un nuovo protocollo di prevenzione dei rischi e una documentazione sui futuri e rinnovati procedimenti di controllo entro un periodo tra tre e dodici mesi, a seconda della violazione.

GF/Agipro

Foto Credits CC BY-SA 2.5

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