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14/07/2023 | 17:00
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ROMA – Spillemyndigheden, ente regolatore danese, ha emesso tre ordini e una reprimenda a Betfair International a causa di alcune violazioni alle leggi antiriciclaggio statali. L’azienda, affiliata di Flutter, secondo SBC News, avrebbe operato seguendo delle procedure di controllo del rischio inadeguate, oltre a insufficienti procedure di profilazione dei clienti e impropri controlli interni. Le falle operative, dunque, avrebbero riguardato anche l’analisi interna dei propri impiegati. Betfair dovrà fornire all’ente un nuovo protocollo di prevenzione dei rischi e una documentazione sui futuri e rinnovati procedimenti di controllo entro un periodo tra tre e dodici mesi, a seconda della violazione.
GF/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
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