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Ultimo aggiornamento il 03/04/2020 alle ore 20:24

Estero

12/03/2020 | 13:31

Giochi, Filippine: rischio riciclaggio per gli operatori offshore, sono "altamente vulnerabili"

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Giochi Filippine rischio riciclaggio offshore

ROMA - Il Consiglio antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha pubblicato un rapporto in cui afferma che gli operatori offshore (POGO) e i loro fornitori di servizi sono «altamente vulnerabili» al riciclaggio, a causa di alcuni fattori di rischio: un elevato livello di transazioni basate su liquidità; normative antiriciclaggio deboli o carenti e un elevato livello di anonimato per i clienti e per gli operatori stessi. In particolare, desta preoccupazione l'elevata quantità di transazioni in contanti e assegni, che sono difficili da rintracciare e sono particolarmente convenienti per chi vuole riciclare denaro, «considerando che la fonte e il beneficiario  sono difficili da determinare», si legge nel rapporto che sottolinea, comunque, che la maggiore minaccia riguarda i fornitori di servizi, che non sono soggetti alle stesse normative antiriciclaggio. 
MSC/Agipro

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