Estero
14/12/2023 | 17:30
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ROMA - La Singapore Gambling Regulatory Authority (GRA) ha multato Resorts World Sentosa (RWS) per un totale di 1,6 milioni di euro per mancati controlli di Due Diligence sui clienti. Il caso risale al 2022, quando la GRA ordinò a RWS di condurre una revisione delle attività di alcuni clienti. Come si legge su IGB, in seguito ad alcune indagini, è emerso che RWS non aveva eseguito i controlli di due diligence della clientela prescritti tra dicembre 2016 e dicembre 2019. Secondo la GRA, RWS non è riuscita a stabilire l'identità di tutti i depositanti di terze parti, non ha registrato le informazioni identificative richieste, né verificato le identità utilizzando fonti affidabili e indipendenti.
GL/Agipro
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