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09/11/2023 | 12:30

Gioco illegale, Svezia: violata la legge antiriciclaggio, 700mila euro di multa per un operatore

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Gioco illegale Svezia: violata la legge antiriciclaggio 700mila euro di multa per un operatore

ROMA - Videoslots è stata multata di 760.000 euro in Svezia. Spelinspektionen, ente regolatore del gioco, ha giudicato "gravi e sistematiche" le inadempienze dell'operatore con sede a Malta, reo di non aver soddisfatto i requisiti di conoscenza dei clienti ed aver violato la legge antiriciclaggio. Tuttavia, è stato deciso che al gruppo non sarebbe stata tolta la licenza.

L'indagine di Spelinspektionen - si legge su IGB - ha rilevato carenze nei protocolli AML di Videoslots nei confronti di 10 dei suoi maggiori clienti tra il 2019 e il 2021. L'autorità di regolamentazione ha riscontrato un'incapacità di tenere conto delle discrepanze tra entrate e transazioni di gioco. Uno dei clienti presi in esame, ad esempio, ha depositato più di 430.000 euro durante il periodo considerato, nonostante un reddito del 2018 di soli 4.800 euro. 

GL/Agipro

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