Estero
15/12/2021 | 14:45
15/12/2021 | 14:45
ROMA - Il regolatore danese del gioco, la Spillemyndigheden, ha emesso un avvertimento al marchio Unibet, di proprietà di Kindred Group, per una violazione delle norme sul riciclaggio. Il caso riguardava l'attività di un cliente a cui è stato permesso di depositare 1,4 milioni di corone (circa 188mila euro) sul conto gioco, tra dicembre 2016 e dicembre 2018, senza che l'operatore avesse prima accertato che questi fondi non provenissero da attività criminali. Questo, ha spiegato il regolatore, è successo nonostante Unibet avesse già notato che il giocatore, inattivo dal 2015, avrebbe dovuto essere monitorato se avesse iniziato a depositare e a giocare di nuovo.
Nel dicembre 2018, Unibet ha poi chiesto al giocatore di fornire una prova dell'origine dei fondi e la documentazione ha dimostrato che il giocatore stava scommettendo più di quanto potesse permettersi con le sue entrate, ma la Spillemyndigheden ha sottolineato che l'operatore ha permesso al giocatore di continuare a depositare ulteriori 1,8 milioni di corone danesi per tutto il 2019 fino ad aprile 2020, quando il suo account è stato chiuso.
La Spillemyndigheden ha stabilito che questo comportamento ha violato la legge danese sul riciclaggio di denaro e ha ordinato a Kindred e Unibet di notificare entro due settimane le attività del giocatore al Segretariato antiriciclaggio del paese, un'unità all'interno della Procura di Stato per i gravi crimini economici. Ad oggi, quando è stata pubblicata la sentenza, la Spillemyndigheden ha affermato che la notifica non è ancora stata trasmessa, quindi l'ente regolatore ha ammonito Unibet e le ha ordinato di rettificare la situazione.
MSC/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
10/08/2022 | 10:55 ROMA - Top Ads presenterà ricorso contro la sanzione dal 700mila euro inflitta dall'Agcom per la violazione delle norme sul divieto di pubblicità...
09/08/2022 | 20:55 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 251,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì...
09/08/2022 | 15:07 ROMA - Il Tar Lombardia conferma i limiti orari per sale e apparecchi da gioco operativo a Valganna, in provincia di Varese. Nella sentenza pubblicata oggi, i giudici...
08/08/2022 | 12:03 ROMA - Dopo il pagamento ridotto di una multa da oltre 33mila euro, l'Agcom ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato a carico di due società...
06/08/2022 | 20:21 Nell'estrazione di sabato 6 agosto, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 100 assenze. Chiudono la top Five il 20 su Venezia...
05/08/2022 | 16:04 ROMA - Nei primi sei mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi - che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette...
04/08/2022 | 20:42 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 249,2 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
02/08/2022 | 20:52 ROMA - Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 247,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì 2...
02/08/2022 | 10:25 ROMA - Il Consiglio di Stato ha statuito la piena legalità dell’attività di raccolta delle scommesse dei centri Stanleybet, difesi dall’avvocato...
30/07/2022 | 20:26 ROMA - Nell'estrazione di sabato 30 luglio, il 59 su Milano guida la classifica dei ritardatari con 97 turni di assenza.. Chiudono la top Five il 20 su...
28/07/2022 | 20:24 ROMA - Nell'estrazione di giovedì 28 luglio, il 18 su Cagliari è tornato a farsi vedere dopo 111 turni di assenza e viene sostituito al comando...
27/07/2022 | 15:46 ROMA - Dopo gli acquisti di Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asslani e Bellanova, in casa Inter si iniziano a valutare le eventuali offerte in arrivo per i pezzi...
26/07/2022 | 20:20 ROMA - Nell'estrazione di martedì 26 luglio, il 18 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 111 assenze. Chiudono la top...
26/07/2022 | 11:12 ROMA - Il Tar dell'Emilia Romagna ha ordinato un approfondimento istruttorio sul distanziometro previsto per le sale giochi e scommesse di Reggio Emilia. La...
23/07/2022 | 20:18 Nell'estrazione di sabato 23 luglio, il 18 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 110 assenze. Chiudono la top Five il 65 su Bari...
22/07/2022 | 18:42 ROMA - Si riapre la partita per la concessione di Global Starnet, in bilico dopo il contenzioso giudiziario perso contro l'Agenzia Dogane e Monopoli. Dopo i...
22/07/2022 | 13:35 ROMA - Dopo il doppio acquisto a gennaio dalla Juventus di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentacur, acquisti poi risultati fondamentali per la conquista del quarto...
21/07/2022 | 20:39 ROMA - Nessun "6" nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot vola a 242,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì...
21/07/2022 | 13:31 ROMA - Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista serbo, in forza alla Lazio ormai da sette stagioni, ha iniziato...
19/07/2022 | 20:25 ROMA - Nell'estrazione di martedì 19 luglio, il 18 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari con 108 assenze. Chiudono la top Five...
Ti potrebbe interessare...
10/08/2022 | 15:55 ROMA - I sei casinò del Maryland hanno registrato un fatturato di 181,5 milioni di dollari a luglio: secondo il report pubblicato dalla Maryland Lottery and Gaming Control Commission, le entrate dei giochi hanno superato dello...
10/08/2022 | 15:25 ROMA - I casinò e i racino dell'Ohio hanno incassato 207 milioni di dollari di entrate a luglio: secondo la Ohio Casino Control Commission, si tratta di un aumento del 5% rispetto ai ricavi di giugno (198,8 milioni di dollari),...
09/08/2022 | 18:09 ROMA - Il regolatore portoghese del gioco Serviço de Regulação Inspeção de Jogos (SRIJ) ha registrato un aumento del 7,7% dei giocatori che scelgono di autoescludersi nel secondo trimestre 2022, anche...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password