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ROMA - L'autorità di regolamentazione del gioco danese, la Spillemyndigheden, ha emesso un avviso all'operatore di gioco online Casumo dopo aver stabilito che ha violato la legge sul riciclaggio di denaro: secondo l'ente regolatore, fino all'11 marzo di quest'anno, la valutazione del rischio di Casumo non prevedeva adeguatamente l'identificazione e la valutazione del rischio delle tipologie di clienti. Inoltre, Casumo non avrebbe effettuato alcuna valutazione del rischio della sua app su mobile, che non poteva garantire che l'operatore non fosse utilizzato in modo improprio per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
L'autorità di regolamentazione ha spiegato che, poiché Casumo ha successivamente aggiornato la sua valutazione del rischio, non sono state necessarie ulteriori azioni. «Le regole sulla valutazione del rischio sono assolutamente fondamentali nella legge sul riciclaggio di denaro e la loro violazione porta a un'ingiunzione o a un rimprovero», ha spiegato il regolatore. Casumo non offre più giochi online in Danimarca dopo aver rinunciato alla sua licenza nell'aprile di quest'anno.
MSC/Agipro
Foto Credits CC BY-SA 2.5
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