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23/02/2023 | 13:15
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ROMA - La Malta Gaming Authority ha informato gli operatori di gioco titolari di licenza che sono disponibili ulteriori indicazioni, in preparazione del prossimo questionario di valutazione del rischio (REQ). Il REQ 2023 sarà reso disponibile dall'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) sul portale della piattaforma di conformità e supervisione per la valutazione del rischio (CASPAR) per il completamento da parte dei soggetti a partire dal 1° marzo 2023.
La scadenza per la presentazione delle richieste da parte degli operatori di gioco sarà il 13 aprile 2023. Al fine di facilitare questo processo, la FIAU ha pubblicato un modello REQ rivisto (per settore), consentendo alle persone interessate di iniziare la raccolta delle informazioni necessarie in anticipo, per adempiere al meglio e in modo tempestivo a questo obbligo di conformità. L'Autorità ricorda agli operatori di gioco l'importanza di rispettare le scadenze, perchè eventuali invii tardivi possono comportare una sanzione amministrativa emessa dalla FIAU.
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Mike McBey CC BY 2.0
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