Estero
03/11/2022 | 17:30
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ROMA - Il gioco online è particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: è la conclusione a cui è giunta la Commissione Europea nel suo report sul rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La Commissione effettua valutazioni sovranazionali periodiche in tutta l'Unione Europea, in vari settori. "Nonostante diverse misure basate sul rischio già implementate da molti operatori online dell'UE (ad esempio sessioni di formazione sul riciclaggio di denaro per i dipendenti e due diligence dei clienti), l'esposizione ai rischi di riciclaggio di denaro nel gioco online è ancora piuttosto alta perchè comprende fattori significativi come volumi enormi e complessi di transazioni e flussi finanziari", ha fatto sapere la Commissione europea. Il livello di rischio è stato classificato come "molto alto", il livello più alto possibile. Secondo la Commissione europea, le valute digitali sono una caratteristica che può rendere il gioco online particolarmente vulnerabile al riciclaggio. "Nonostante il settore non sia basato sul contante, è strettamente connesso all'uso della moneta elettronica e delle valute digitali e virtuali che, ad esempio, aumentano anche il grado di anonimato per i clienti".
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Japanexperterna.se CC BY-SA 2.0
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