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Ultimo aggiornamento il 07/08/2020 alle ore 20:51

Estero

03/07/2020 | 12:07

Gioco online e antiriciclaggio, MGA e unità di analisi delle informazioni finanziarie aggiornano le procedure

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Gioco online antiriciclaggio MGA

ROMA - L'unità di analisi delle informazioni finanziarie (FIAU), in collaborazione con la Malta Gaming Authority (MGA), ha pubblicato un aggiornamento delle procedure di attuazione per il gioco online. Le modifiche apportate sono state necessarie per adeguarsi agli emendamenti alla legge sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: tra questi, ulteriori indicazioni sull'adeguta verifica della clientela, un chiarimento sulle procedure da adottare quando il cliente non è disposto a fornire le informazioni richieste, un'ulteriore elaborazione dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione, l'estensione degli obblighi antiriciclaggio dei licenziatari e l'inclusione di "case study" basati sui casi reali analizzati dalla sezione di intelligence della FIAU.
MSC/Agipro

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