Scommesse, Brasile: aggiornata per le banche la procedura di segnalazione di sospette irregolarità

ROMA – La Segreteria dei Premi e delle Scommesse (Spa) del Governo del Brasile ha emesso una nuova ordinanza con cui aggiorna, per le banche, condizioni, scadenze e flussi informativi per la segnalazione dei metodi di pagamento utilizzati per effettuare scommesse illegali. Il tutto collegato alla legge federale brasiliana di dicembre 2023 sulle scommesse online, che vieta alle banche di accettare o facilitare transazioni finanziarie collegate a scommesse con operatori senza licenza.

Come spiega Igb, la nuova ordinanza stabilisce che gli istituti di credito e finanziari devono aiutare la Spa nell'identificare le scommesse illegali e le persone coinvolte. Le informazioni devono essere inoltrate alla Segreteria entro 24 ore e, se la scommessa illegale è confermata, la banca deve interrompere il rapporto con il cliente. Il mancato rispetto degli obblighi dell'ordinanza potrebbe comportare una multa per un massimo di circa 324 milioni di euro.

DVA/Agipro

Foto: L.C. Nøttaasen CC BY 2.0

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