Svezia: casinò multato per aver violato le norme antiriciclaggio

ROMA - Spelinspektionen, l'autorità di regolamentazione del gioco svedese, ha inflitto una sanzione di €180 mila euro al Casinç Cosmopol di Svenska Spel. per aveva violato le norme antiriciclaggio (AML).

L'autorità ha affermato che un'indagine iniziata a novembre 2021 ha rilevato che Casino Cosmopol non aveva ottemperato alle procedure di know-your-customer (KYC). Ha inoltre riscontrato "precedenti carenze" in relazione alla Money Laundering Act svedese.

Casino Cosmopol ha accettato la pena ma ha sottolineato come riguardasse problemi del passato. Ha osservato inoltre, di aver introdotto la registrazione dei giocatori e di aver migliorato la formazione del personale sulle misure AML, aumentando anche il numero di membri del personale dedicati al monitoraggio.

Il CEO di Svenska Pelaha, Ola Enquist dichiarato: "Abbiamo ambizioni elevate per il nostro lavoro e abbiamo implementato nuovi strumenti e routine. Per le carenze non ancora sistemate, ci occuperemo di loro. Il riciclaggio di denaro è un grave problema sociale che deve essere combattuto in ogni modo".

A luglio, Svenska Spel ha annunciato che avrebbe ristrutturato il suo business dei giochi terrestri dopo un calo dei ricavi nel primo semestre. Il segmento comprende i luoghi di Casino Cosmopol e le sue attività di slot machine Vegas.

Svenska Spel ha registrato infatti un ricavo netto dai giochi di 170 milioni di euro per il primo semestre, in lieve aumento rispetto al primo semestre 2022. I ricavi online sono aumentati del 9%, rappresentando ora oltre la metà (52%) del totale dell'azienda. Tuttavia, i ricavi della catena di casinò terrestri Casino Cosmopol e dell'attività di slot machine Vegas sono diminuiti del 13%.

EMT/Agipro

Estero

Svezia: casinò multato per aver violato le norme antiriciclaggio

Attualità e Politica

Punto ricariche online a Torino, la Cassazione condanna esercente a 16 mesi: “Scommesse attraverso il conto di una dipendente”

Attualità e Politica

Riciclaggio nel poker online, la Cassazione conferma condanna a 16 mesi di reclusione: “Utilizzati conti gioco per trasferire denaro”

Lotteria degli Scontrini

Lotteria degli scontrini, conclusa l'estrazione mensile di gennaio: assegnati i 10 premi da 100mila euro

Attualità e Politica

Corte di Cassazione, pc per gioco online in un locale: annullata sanzione da 20mila euro

Altri sport

Atp Hong Kong: quote rasoterra per Musetti contro Wong, l’azzurro in pole anche per il torneo

Calcio

Coppa d’Africa, Marocco favorito per il trionfo. Sfida Diaz-Osimhen in quota capocannoniere

Lotto

10eLotto: a Bordighera (IM) colpo da 50mila euro

Lotteria Italia

Lotteria Italia 2025, Sicilia: nessuna vincita milionaria ma la regione si consola con premi per oltre 300mila euro

Michigan, record storico per le scommesse sportive online a novembre (+18%)

Regno Unito, il Governo ha annunciato la gestione degli introiti della nuova tassa sul gioco

Giochi, Polonia: il presidente Nawrocki pone il veto contro l'aumento delle tasse al 15%

Accesso riservato