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Ultimo aggiornamento il 12/06/2021 alle ore 20:40

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05/05/2021 | 13:07

Antiriciclaggio, Malta: dagli operatori di gioco online 2.485 alert nel 2020 (+72%)

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ROMA - Arriva dal settore del gioco online la maggior parte delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette a Malta. È quanto emerge dal report 2020 della Financial Intelligence Analysis Unit, l'Unità di analisi delle informazioni finanziarie. Lo scorso anno, si legge, gli alert inoltrate dalle società "Remote Gaming" sono stati 2.485, il 48% del totale, più numerosi di quelli inviati dalle banche (1.985, 38%). Dalle società che gestiscono casinò le segnalazioni sono invece state 56. Il dato del gioco a distanza è in crescita del 72% rispetto al 2019, anche grazie alle misure antiriciclaggio più stringenti introdotte per il settore a partire dallo scorso luglio. L'Unità ha tuttavia rilevato «l'acquisizione di informazioni generiche» in alcuni controlli antiriciclaggio effettuati dagli operatori di gioco online, che hanno raccolto dettagli di poco valore per la costruzione di un profilo cliente. La Fiau ha portato a esempio diversi casi con verifiche inadeguate su giocatori provenienti da paesi a rischio e su quelli che hanno puntato grosse somme di denaro su quote basse. Complessivamente, le sanzioni amministrative per gli operatori di gioco a seguito di esami di vigilanza ammontano a circa 792mila euro. Per quanto riguarda la collaborazione con altri paesi, la Fiau ha ricevuto 36 richieste di collaborazione provenienti dall'Italia e ne ha inviate 57; i rapporti di intelligence inoltrati spontaneamente sempre verso l'Italia sono invece stati 102.
LL/Agipro

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