Estero
20/06/2022 | 17:40
20/06/2022 | 17:40
ROMA - «La FATF si è congratulata con Malta per i notevoli progressi compiuti nell'affrontare le carenze strategiche nell'ottica delle norme antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), precedentemente individuate e incluse nel suo piano d'azione. Malta non sarà più soggetta al maggiore processo di monitoraggio della FATF. Ciò avviene dopo che il paese ha ricevuto una visita in loco. Malta collaborerà con MONEYVAL, di cui è membro, per continuare a rafforzare il proprio regime per contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo». Questa la nota ufficiale diramata dalla Financial Action Task Force (FATF), che - dopo circa un anno - rimuove Malta dalla "lista grigia" anti-riciclaggio.
«iGEN e l'industria del gioco online che rappresenta accolgono con grande sollievo l'annuncio della Financial Action Task Force che Malta è stata rimossa dalla lista grigia», ha commentato l'associazione di operatori online con licenza maltese, che riconosce l'impegno del «governo e di tutte le istituzioni che, dal 2019, hanno lavorato instancabilmente per affrontare le carenze individuate da MONEYVAL e dal GAFI». iGEN «accoglie con favore indagini e procedimenti giudiziari trasparenti e approfonditi per eliminare tutti gli individui, le società e i loro rappresentanti da qualsiasi posizione di influenza. Il controllo continuo è fondamentale per garantire una giurisdizione stabile basata sullo stato di diritto, creando così il giusto ambiente per investimenti a lungo termine».
La cancellazione di Malta dalla "greylist" arriva dopo tre mesi di controllo sul campo da parte della FATF. I funzionari hanno infatti visitato l'isola per chiarire lo stato delle riforme sulla sicurezza finanziaria. Al vaglio della task force il completamento di un piano d'azione dedicato alle norme antiriciclaggio. La FATF ha inoltre chiesto alle autorità finanziarie locali e internazionali di condividere informazioni con l'ente UE di monitoraggio in materia, MONEYVAL (che risponde al Consiglio Europeo), per contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio.
«La rimozione di Malta dalla greylist della FATF - ha commentato il primo ministro di Malta, Robert Abela - è la testimonianza della nostra determinazione e del nostro impegno politico a realizzare le riforme. Abbiamo lavorato duramente per introdurre le azioni consigliate in un periodo così breve. Ringrazio tutte le istituzioni locali, gli stakeholder e i partner internazionali per il loro supporto». La rimozione di Malta dalla lista grigia della FATF sblocca così un asset strategico per Malta. Il settore dei giochi online vale infatti il 12% del PIL, produce 700 milioni di euro di fatturato e ha a libro paga circa 9.000 persone.
RED/Agipro
Foto Credits Flickr Mike McBey CC BY 2.0
24/04/2024 | 11:35 ROMA - Una stagione da incorniciare quella del Bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso...
23/04/2024 | 16:00 ROMA - Il Como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell'ultimo turno di Serie B. Ora i lombardi...
23/04/2024 | 11:42 ROMA - "Tra le nuove risorse per la Serie A e gli altri campionati, si potrebbe intervenire sulle scommesse e sul gioco, facendo partecipare le leghe a...
23/04/2024 | 10:55 ROMA - Nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 aprile è stato centrato un "13" da 783.672,75 euro, il più alto di sempre con il nuovo format,...
22/04/2024 | 14:10 ROMA - Crisi senza fine per il Napoli, capace di vincere una sola vittoria nelle ultime sette, coppe comprese. I campioni d’Italia in carica vedono sempre...
19/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di venerdì 19 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 143 turni di assenza. Completano...
19/04/2024 | 14:30 ROMA - Sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione alle semifinali di Europa League la Roma riceve il Bologna nel 33° turno di Serie A. Vincere nello...
19/04/2024 | 11:00 ROMA – Dimenticare il mezzo passo falso in casa contro il Frosinone e tornare a vincere per sognare la Champions League. Il Napoli di Calzona sfida un Empoli,...
18/04/2024 | 16:25 ROMA - Domani alle 18:30 Genoa-Lazio inaugura il 33° turno di Serie A. Trasferta storicamente ostica per i biancocelesti, vittoriosi solo dodici volte su 52...
18/04/2024 | 15:25 ROMA - Ancora Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano con il suo Real Madrid ha avuto la meglio sul Manchester City, prendendosi la semifinale di Champions...
18/04/2024 | 11:00 ROMA - La Formula 1 rimane in oriente per il Gran Premio di Cina, che arriva due settimane dopo la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Proprio l'olandese...
17/04/2024 | 18:43 ROMA – La spesa effettiva in giochi con vincita in denaro (ovvero la differenza tra giocate e vincite) per una famiglia italiana si attesta a 34,88 euro, poco...
17/04/2024 | 14:30 ROMA – La Fiorentina è attesa domani sera al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen: dopo il pareggio dell’andata,...
16/04/2024 | 11:00 ROMA – Un weekend di campionato tutto a favore del Manchester City, che dopo aver rifilato 5 gol sabato pomeriggio al Luton Town, ha assistito alla doppia...
13/04/2024 | 20:20 ROMA - Dopo l'estrazione di sabato 13 aprile, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 140 turni di assenza. Completano...
12/04/2024 | 14:00 ROMA – La corsa del Napoli per un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al Frosinone. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini di...
10/04/2024 | 17:00 ROMA – Ultima chiamata per l’Olimpia Milano, che nell’ultima giornata della regular season di Eurolega può solo vincere per sperare in un...
10/04/2024 | 16:30 ROMA - E' una Fiorentina a due volti quella degli ultimi mesi. A fronte di un campionato altalenante, i viola hanno vinto l'andata della semifinale di Coppa...
10/04/2024 | 15:53 ROMA – Un inizio d'anno in positivo per il settore delle scommesse sportive, in particolare nell'online. Nei primi tre mesi del 2024, infatti, la raccolta...
10/04/2024 | 14:30 ROMA – Djokovic contro Musetti un anno dopo, ancora a Montecarlo. L’anno scorso la sfida sulla terra rossa monegasca terminò con un’affermazione...
Ti potrebbe interessare...
24/04/2024 | 19:00 ROMA - Kambi ha registrato ricavi per 43,2 milioni di euro nel primo trimestre del 2024, dato inferiore solo dell’1,8% ai 44 milioni di euro del primo trimestre dello scorso anno. Il calo - si legge su IGB - è in...
23/04/2024 | 19:00 ROMA - In Sudafrica il partito dell’Alleanza Democratica, l’opposizione ufficiale all’African National Congress (ANC), ha presentato un nuovo disegno di legge volto a regolamentare il gioco a distanza. Il Sudafrica...
23/04/2024 | 18:00 ROMA - Gli Stati Uniti lanceranno un nuovo programma di autoesclusione dal gioco, che sarà operativo in tutti gli Stati regolamentati. Come si legge su IGB, il Programma nazionale di autoesclusione volontaria (NVSEP) entrerà...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password