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Ultimo aggiornamento il 17/07/2019 alle ore 19:01

Estero

11/07/2019 | 14:21

Giochi, pubblicate in Olanda le linee guida antiriciclaggio: stop ai giocatori "sospetti", controlli stringenti sulle transazioni

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ROMA - Il regolatore olandese del gioco d'azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha pubblicato le linee guida per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel mercato del gioco del paese. Le nuove disposizioni verranno applicate per il momento solo alle attività terrestri gestite dalla Holland Casino, la società che detiene il monopolio delle attività di gioco; in futuro, però, saranno valide anche per gli operatori di gioco online, quando entreranno in vigore le nuove leggi che permetteranno di giocare a distanza. Tra le misure previste c'è l'obbligo per i concessionari di eseguire la verifica dell'identità dei giocatori, un passo necessario per controllare le transazioni e per permettere agli operatori di intervenire nel caso in cui un giocatori mostri segni di compulsività. Le società di gioco dovranno inoltre verificare le transazioni, in modo particolare quando le somme da depositare o da prelevare supereranno i 2mila euro; i controlli saranno stringenti anche nei casi di sospetto riciclaggio di denaro, di dubbi sull'identità del giocatore, e nei casi in cui uno di questi sia una persona politicamente esposta. Nel caso in cui le verifiche non fossero possibili, gli operatori dovranno interrompere il rapporto con il cliente. Ogni transazione sospetta dovrà essere segnalata alla KSA; tutti i dati raccolti dai clienti e sui flussi di gioco potranno essere conservati fino a cinque anni, per facilitare le attività antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. LL/Agipro

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