Antiriciclaggio, l'Ue richiede agli Stati membri 'misure rafforzate' per le transazioni con i Paesi ad alto rischio

ROMA - L'Unione Europea ha avvertito le autorità di regolamentazione e gli organismi commerciali che le imprese e gli individui sono tenuti ad adottare "misure rafforzate di due diligence" quando effettuano transazioni finanziarie con "nazioni ad alto rischio". Secondo quanto riporta SBC News, l'avvertimento segue i protocolli di aggiornamento della Commissione europea del "Regolamento sui paesi terzi ad alto rischio" dello scorso dicembre, che identifica i paesi ad alto rischio che si ritiene abbiano carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Accanto alle banche e alle assicurazioni, anche il gioco è riconosciuto come un settore ad alto rischio che richiede alle sue attività correlate di applicare una maggiore vigilanza su "rapporti e transazioni che coinvolgono questi Paesi". L'elenco comprende Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Iran, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Myanmar, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Emirati Arabi Uniti e Yemen. L'ultimo aggiornamento della Commissione ha aggiunto Gibilterra - hub operativo per il settore del gioco online - all'elenco di nazioni ad alto rischio a partire da questo mese, ma già nel 2022, la Financial Action Task Force (FATF), l'agenzia di monitoraggio finanziario del G7, l'aveva inserita nella qua "grey list" tra le giurisdizioni che richiedono un maggiore monitoraggio delle transazioni finanziarie.
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

SBC News

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