SBC News
21/03/2023 | 14:38
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
21/03/2023 | 14:38
ROMA - L'Unione Europea ha avvertito le autorità di regolamentazione e gli organismi commerciali che le imprese e gli individui sono tenuti ad adottare "misure rafforzate di due diligence" quando effettuano transazioni finanziarie con "nazioni ad alto rischio". Secondo quanto riporta SBC News, l'avvertimento segue i protocolli di aggiornamento della Commissione europea del "Regolamento sui paesi terzi ad alto rischio" dello scorso dicembre, che identifica i paesi ad alto rischio che si ritiene abbiano carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Accanto alle banche e alle assicurazioni, anche il gioco è riconosciuto come un settore ad alto rischio che richiede alle sue attività correlate di applicare una maggiore vigilanza su "rapporti e transazioni che coinvolgono questi Paesi". L'elenco comprende Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Iran, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Myanmar, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Emirati Arabi Uniti e Yemen. L'ultimo aggiornamento della Commissione ha aggiunto Gibilterra - hub operativo per il settore del gioco online - all'elenco di nazioni ad alto rischio a partire da questo mese, ma già nel 2022, la Financial Action Task Force (FATF), l'agenzia di monitoraggio finanziario del G7, l'aveva inserita nella qua "grey list" tra le giurisdizioni che richiedono un maggiore monitoraggio delle transazioni finanziarie.
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
17/01/2025 | 13:40 ROMA - Un sabato da leoni quello che si prospetta agli Australian Open, con ben quattro italiani in campo per le partite del terzo turno. Gli occhi saranno tutti...
17/01/2025 | 13:20 ROMA – Una vera e propria sfida scudetto quella in programma sabato tra Atalanta-Napoli, terza e prima della classe, divise da quattro punti. Al “Diego...
16/01/2025 | 17:00 ROMA – Un secondo turno meno agevole del previsto per Jannik Sinner, capace di sconfiggere Tristan Schoolkate in quattro set dopo esser stato sotto nel punteggio....
16/01/2025 | 11:20 ROMA - Divise da un solo punto in classifica, Roma e Genoa si sfidano nell'anticipo del venerdì della ventunesima giornata. Due squadre che hanno trovato...
15/01/2025 | 14:30 ROMA – Gol decisivo del pareggio contro la Juventus e vetta solitaria della classifica marcatori riconquistata. Non poteva rientrare meglio dall'infortunio...
15/01/2025 | 11:30 ROMA - Tanta Italia nella giornata di giovedì degli Australian Open. Grande attesa per Jannik Sinner, impegnato in un secondo turno facile sulla carta contro...
14/01/2025 | 12:10 ROMA - Conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato e ridurre a un punto il gap dal Napoli. Con questi obiettivi l'Inter si appresta ad affrontare,...
13/01/2025 | 16:00 ROMA – Una vittoria in tre set, in crescendo, per Jannik Sinner, capace di sbarazzarsi dell’ostico Nicolas Jarry nel primo turno degli Australian Open....
13/01/2025 | 14:30 ROMA -Non vincono da tre partite e sono entrambe reduci da un pareggio. Atalanta-Juventus, il recupero della 19esima giornata che va in scena martedì sera...
10/01/2025 | 16:40 ROMA – L'occasione per dimenticare la sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana si presenta domenica alle 15, per l'Inter, con la trasferta di Venezia....
10/01/2025 | 12:45 ROMA – Sarà il cileno Nicolas Jarry il primo avversario di Jannik Sinner verso il bis agli Australian Open. Un avversario non banale al primo turno,...
10/01/2025 | 12:01 ROMA – Nel 2024 le scommesse sportive in agenzia hanno totalizzato una raccolta da oltre 5,4 miliardi di euro: è il totale elaborato da Agipronews sui...
09/01/2025 | 16:08 ROMA – Nei primi undici mesi del 2024, tra le entrate tributarie da gestione monopoli, il prelievo erariale sugli apparecchi è stato di oltre 4,9 miliardi...
08/01/2025 | 12:40 ROMA – La cocente sconfitta subita in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, la sola vittoria ottenuta nelle ultime sei di campionato...
07/01/2025 | 15:30 ROMA - Frenata per Lazio e Fiorentina, Juventus sempre favorita ma occhio all'effetto Sergio Conceicao sul Milan. In Serie A si assestano le quote per un piazzamento...
07/01/2025 | 14:05 ROMA - L'autoritaria vittoria di Firenze consolida lo status del Napoli come principale rivale dell'Inter nella corsa scudetto. Nelle quote antepost, il...
07/01/2025 | 13:15 ROMA – Un grande crescita come dimostrano gli 880mila biglietti per l’edizione 2024 della Lotteria Italia (+36,4% rispetto un anno fa) ma nessun premio...
07/01/2025 | 10:40 ROMA - "Il biglietto vincente lo abbiamo venduto già a novembre, fa parte di una serie che abbiamo acquistato". Contattato da Agipronews, Marco Perrotta,...
07/01/2025 | 00:11
Warning: strpos(): Offset not contained in string in /var/www/vhosts/agipronews.it/httpdocs/includes/breaking_news_lungo.php on line 25
ROMA - Il primo premio della Lotteria Italia 2024 da 5 milioni di euro va al tagliando T173756 venduto a Somaglia (LO)
RED/Agipro
06/01/2025 | 20:53 ROMA – Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2024, con il primo da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo da 2,5 milioni, il terzo...
Ti potrebbe interessare...
17/01/2025 | 19:00 ROMA - Evoke Plc ha beneficiato di un solido trading di fine anno, con il gruppo che prevede come l’EBITDA per l'intero anno si collochi nella fascia alta dell'intervallo di previsione compreso tra 355 e 365 milioni...
13/01/2025 | 14:40 ROMA - Kambi Group Plc ha nominato Brian Dean nuovo Chief People Officer per supervisionare la strategia globale dell'azienda nell’ambito di risorse umane, lo sviluppo dei talenti e la guida delle iniziative in materia di...
08/01/2025 | 18:45 ROMA - Vbet è stato nominato il nuovo sponsor principale della squadra di calcio brasiliana Botafogo de Futebol e Regatas. Il logo dell'operatore, come riporta Sbc News, sarà posizionato sulla parte anteriore...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password