SBC News
21/03/2023 | 14:38
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
21/03/2023 | 14:38
ROMA - L'Unione Europea ha avvertito le autorità di regolamentazione e gli organismi commerciali che le imprese e gli individui sono tenuti ad adottare "misure rafforzate di due diligence" quando effettuano transazioni finanziarie con "nazioni ad alto rischio". Secondo quanto riporta SBC News, l'avvertimento segue i protocolli di aggiornamento della Commissione europea del "Regolamento sui paesi terzi ad alto rischio" dello scorso dicembre, che identifica i paesi ad alto rischio che si ritiene abbiano carenze strategiche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Accanto alle banche e alle assicurazioni, anche il gioco è riconosciuto come un settore ad alto rischio che richiede alle sue attività correlate di applicare una maggiore vigilanza su "rapporti e transazioni che coinvolgono questi Paesi". L'elenco comprende Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Iran, Giamaica, Giordania, Mali, Marocco, Mozambico, Myanmar, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Panama, Filippine, Senegal, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Vanuatu, Emirati Arabi Uniti e Yemen. L'ultimo aggiornamento della Commissione ha aggiunto Gibilterra - hub operativo per il settore del gioco online - all'elenco di nazioni ad alto rischio a partire da questo mese, ma già nel 2022, la Financial Action Task Force (FATF), l'agenzia di monitoraggio finanziario del G7, l'aveva inserita nella qua "grey list" tra le giurisdizioni che richiedono un maggiore monitoraggio delle transazioni finanziarie.
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
02/07/2025 | 17:00 ROMA – Quella di Tammy Abraham al Besiktas potrebbe non essere l’ultima cessione nel reparto avanzato della Roma. Per i betting analyst di Better infatti,...
02/07/2025 | 15:20 ROMA - In Italia è vietata la pubblicità, su TikTok, del gioco, sia online sia retail. Unica eccezione sono le lotterie nazionali, nel caso in cui...
02/07/2025 | 13:15 ROMA - Inizia dalla sfida contro il Belgio l'avventura della nazionale femminile all'Europeo. Le Azzurre, che hanno vinto il girone di qualificazione e acquisito...
02/07/2025 | 10:48 ROMA - La procedura di apertura delle buste tecniche, prevista per oggi 2 luglio 2025, alle ore 10.00, tramite piattaforma telematica, sta subendo dei rallentamenti....
01/07/2025 | 15:30 ROMA – La vittoria di Marc Marquez ad Assen, la sesta in stagione su dieci gare, consolida ancora il dominio assoluto dello spagnolo della Ducati sul Motomondiale...
01/07/2025 | 15:00 ROMA – Tutto pronto per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 che andrà in scena mercoledì 2 luglio. Grande equilibrio per la vittoria...
01/07/2025 | 12:36 ROMA - E’ di due condanne – Antonino Alvaro a 10 anni e Cristian Fortunato a 7 anni - e 21 assoluzioni il bilancio finale della sentenza pronunciata...
30/06/2025 | 16:30 ROMA – Buona prova della Ferrari ieri nel Gran Premio d'Austria, con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton quarto, dietro ai dominatori della stagione...
Ti potrebbe interessare...
02/07/2025 | 17:30 ROMA – La società di scommesse asiatica W88 è il nuovo sponsor di maglia del Sunderland, neopromosso in Premier League, per la stagione 2025-2026. L'operatore diventa anche partner per le scommesse in Asia del...
01/07/2025 | 11:30 ROMA - L'SBC Summit 2025 presenterà due nuove sale conferenza - Global Markets e Emerging Markets - mirate ad approfondire aspetti specifici per regione, per l'evento , in programma a Lisbona dal 16 al...
30/06/2025 | 18:30 ROMA - Pensi di avere le carte in regola per vincere un premio SBC questo settembre a Lisbona? Buone notizie: la scadenza per le candidature è stata prorogata a venerdì 4 luglio! Con oltre 30 categorie che celebrano...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password