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Ultimo aggiornamento il 29/02/2020 alle ore 08:57

SBC News

23/12/2019 | 10:28

UK, a gennaio nuove misure antiriciclaggio per il settore casinò

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LONDRA - Nel 2020 ci sarà un doppio aggiornamento per le misure antiriciclaggio per i casinò, fisici e online del Regno Unito. Secondo quanto si legge sul portale SBCNews, la Gambling Commission, l'ente che supervisiona il settore dei giochi oltremanica, ha ufficializzato che il prossimo 10 gennaio verranno implementate le misure previste dalla quinta direttiva dell'Unione Europea e contestualmente la stessa Commissione pubblicherà delle nuove linee guida a cui gli operatori dovranno immediatamente adeguarsi. Le direttive aggiornate prevedono che sia i casinò terrestri che quelli telematici debbano investire ulteriormente in risorse tecnologiche adeguate a scongiurare non solo il riciclaggio di denaro, ma anche il potenziale finanziamento ad attività terroristiche. Ad esempio attraverso il monitoraggio delle attività e dei flussi finanziari in Paesi ad alto rischio o la segnalazione di transazioni eccessivamente elevate o senza apparente scopo legale o finanziario da e verso i conti di gioco. SBC/Agipro

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