ROMA - Devon Alexander Shalmi, un giocatore di poker di 42 anni di Boca Raton, è stato arrestato l'8 settembre in relazione alla presunta gestione del sito Allgames365.com. Deve rispondere di accuse di scommesse clandestine, associazione a delinquere finalizzata alle scommesse clandestine, riciclaggio di denaro, occultamento di prove, uso illecito di un dispositivo di comunicazione bidirezionale e gestione di una casa da gioco.
Secondo gli investigatori, si legge su FocusGN, un informatore confidenziale ha affermato che Shalmi distribuiva conti di scommesse, stabiliva limiti di credito e riscuoteva debiti. Gli agenti hanno condotto 30 operazioni sotto copertura e sono riusciti ad accedere ad account di Allgames365.com, che Shalmi avrebbe gestito tramite app crittografate, tra cui Telegram, con vincite e perdite regolate tramite Zelle, Venmo, Cash App, bonifici bancari e contanti.
Si presume che oltre 3 milioni di dollari siano stati ricondotti alla ILSJSF Solutions, un'azienda di Boca Raton. Gli investigatori hanno anche incontrato Shalmi di persona per scambiarsi denaro, tra cui in un club di pickleball a Deerfield Beach e fuori dal Seminole Coconut Creek Casino. La prossima udienza si terrà il 10 ottobre.
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