Antimafia, De Raho (procuratore nazionale): "Tavolo tecnico permanente con UIF e ADM per segnalazioni operazioni sospette"

ROMA - «Le conseguenze economiche della pandemia non sono state meno gravi di quelle sanitarie» e le organizzazioni criminali sono sempre pronte ad approfittarne: per questo, «sono state realizzate nuove sinergie con l'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coinvolgendo anche lo Scico e il nucleo valutario della Guardia di Finanza, con i quali abbiamo istituito un tavolo tecnico permanente, al fine di aggredire con maggiori e più specifici dettagli le segnalazioni di operazioni sospette, per il sistematico approfondimento di specifici filoni e per individuare eventuali anomalie». Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia. «La Direzione Nazionale Antimafia ha realizzato un articolato piano di interventi già ampiamente operativi. Sul piano prettamente investigativo e territoriale sono stati potenziati i collegamenti con le direzioni distrettuali, allo scopo di supportare le indagini e di sviluppare strumenti che portino a cogliere senza ritardo le evoluzioni criminali», ha spiegato. «Nei prossimi giorni sarà operativa un'attività sperimentale: una procura distrettuale inizierà ad effettuare una rilevazione delle movimentazioni economiche sospette nel proprio distretto».
MSC/Agipro

Attualità e Politica

Antimafia, De Raho (procuratore nazionale): "Tavolo tecnico permanente con UIF e ADM per segnalazioni operazioni sospette"

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Uif: iscrizione a Infostat obbligatoria solo per segnalazioni sospette o richieste d'informazione

Attualità e Politica

Riordino giochi, De Bertoldi (Lega): “La maggioranza ha sbagliato, meglio le proroghe che una riforma improvvisata”

Attualità e Politica

Mercati di previsione, report Brightstar/Swg: gli italiani li conoscono poco e vorrebbero regole come per le scommesse

Attualità e Politica

Piemonte, le opposizioni in Consiglio regionale: "Dati del gioco in crescita, servono una nuova legge e più tutele per i cittadini"

Poker & Casinò

Casinò di Sanremo: a giugno incassati 4,4 milioni di euro

Attualità e Politica

Giochi, Marco Caccavale esce da Flutter SEA: annunciato nuovo assetto per crescita sui mercati internazionali

Calcio

Mondiali, Cristiano Ronaldo vede gli ottavi: Portogallo in pole sulla Croazia, i milanisti Leao e Ramos protagonisti nelle quote gol

Attualità e Politica

Giochi, il Tribunale Ue conferma il no al marchio “For Better gaming-Veikkaus” del bookmaker statale finlandese: “Manca la componente distintiva”

Adm, conferito l’incarico dirigenziale di livello generale per la Direzione territoriale Calabria

Giochi, Piemonte: il presidente Cirio apre al confronto con l'opposizione per modificare la legge regionale

Antiriciclaggio, Uif: iscrizione a Infostat obbligatoria solo per segnalazioni sospette o richieste d'informazione

Accesso riservato