Attualità e Politica
17/11/2023 | 18:40
17/11/2023 | 18:40
ROMA - Le tecniche per individuare i movimenti sospetti in ottica di antiriciclaggio, richiamando l’utilità di strumenti come l’intelligenza artificiale e altre tecniche, applicabili anche nel settore del gioco. Su questo punto si è sviluppato il dibattito durante il “Forum Nazionale Antiriciclaggio” appena terminato a Palazzo Turati, a Milano. Secondo gli ultimi dati dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, rappresentata nel convegno dal vice direttore Alfredo Tidu, infatti, nel solo primo semestre del 2023, su un totale di 77.693 segnalazioni di operazioni sospette (+4,7% rispetto allo stesso periodo del 2022), ben 6.289 (quindi oltre l’8%) sono arrivate dagli operatori del gioco. Un numero in crescita di oltre il 40% rispetto al 2022. L’Uif aveva sottolineato che risultano "più che raddoppiate, rispetto al corrispondente periodo del 2022, le segnalazioni relative a operazioni 'online', trasmesse prevalentemente da Istituti di moneta elettronica, Prestatori di servizi di gioco e Operatori in valuta virtuale".
Al convegno ha partecipato anche Manuela Belmonte, Chief Risk&Compliance Officer di Sisal, che ha sottolineato le sfide che sono chiamate ad affrontare le aziende che operano nel settore del gaming. L’obiettivo, infatti, è quello di distinguersi dal mercato illegale potendo, però, fare affidamento su un numero limitato di dati e di informazioni transazionali sul cliente, che rendono complicato compiere valutazioni precise su aspetti come le abitudini di spesa del cliente stesso. Belmonte ha sottolineato la “possibilità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale in alcuni specifici ‘use case’”, ad esempio cercando di individuare, tramite analisi sofisticate, un modello che possa garantire con la massima precisione possibile la distinzione dei cosiddetti “falsi positivi”, ovvero giocatori spesso problematici, dai casi di riciclaggio, oltre all’individuazione di altre possibili casistiche, come potenziali anomalie che possono coinvolgere una rete di giocatori. Ad esempio, verificando il possibile utilizzo di uno stesso IP, fino a movimenti che possano far pensare a casi di match fixing.
AB/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
04/07/2025 | 15:30 ROMA – Tadej Pogacar contro tutti. Questo lo spirito con cui parte domani, a Lille, l'edizione 2025 del Tour de France. Lo sloveno campione in carica (vincitore...
04/07/2025 | 11:25 ROMA - La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato un documento contenente nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione...
04/07/2025 | 11:00 ROMA - Dopo il vittorioso esordio contro il Belgio, l'Italia torna in campo nell'Europeo femminile per sfidare il Portogallo. Le lusitane sono uscite con...
03/07/2025 | 14:30 ROMA – Manca solo l’ufficialità, ma Jonathan David è il primo grande colpo del calciomercato della Juventus. L’attaccante canadese...
03/07/2025 | 11:37 ROMA - Sono sette le persone arrestate nell'ambito di una indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, in collaborazione con l'Agenzia delle...
03/07/2025 | 11:12 ROMA - La tassazione sul margine (e non sugli incassi) nelle scommesse si applica anche ai gestori di agenzie prive di concessione, affiliate al bookmaker Stanleybet...
03/07/2025 | 10:03 ROMA - I malati di gioco in cura nella provincia di Caserta sono 965 – come riporta un articolo de “Il Mattino” pubblicato ieri su dati forniti...
02/07/2025 | 17:00 ROMA – Quella di Tammy Abraham al Besiktas potrebbe non essere l’ultima cessione nel reparto avanzato della Roma. Per i betting analyst di Better infatti,...
Ti potrebbe interessare...
05/07/2025 | 09:35 ROMA - Di nuovo sul trono del padel senza scendere in campo. Gemma Triay, costretta a saltare il torneo per l'infortunio di Delfi Brea, lunedì tornerà numero 1 del ranking FIP in un’estate che continua...
04/07/2025 | 19:00 ROMA - La Direzione Territoriale Campania - Ufficio Antifrode, in attuazione del piano coordinato di controllo disposto dalla Direzione Antifrode nell’ambito del CoPReGI e a seguito dell’analisi dei rischi condotta dagli...
04/07/2025 | 13:35 ROMA - C’è chi si allena prima di andare in ufficio e chi aspetta il tramonto per la partitella serale. C’è chi si diverte con gli amici e chi sogna le classifiche federali. E poi ci sono le famiglie,...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password