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Ultimo aggiornamento il 23/09/2018 alle ore 09:24

Attualità e Politica

27/03/2018 | 17:00

Antiriciclaggio, Toschi (GDF): “Nuove linee guida sono cambiamento culturale”

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Antiriciclaggio Toschi GDF

ROMA - Un profondo cambiamento culturale: così il comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha definito il nuovo “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, presentato oggi nel corso di un convegno dedicato alla lotta all'evasione. Il nuovo manuale arriva a distanza di 10 anni dal precedente «in un contesto caratterizzato - ha detto Toschi - da profondi cambiamenti nel sistema tributario nazionale e internazionale e da una economia sempre più globale e digitale». Il manuale si occupa anche di alcune questioni relative ai giochi: per versamenti di grosse somme di denaro, giustificati con grosse vincite «non è sufficiente esibire le ricevute delle giocate», o «i biglietti vincenti della lotteria», ma è anche necessario allegare il versamento sul conto delle somme incassate», specialmente se «si tratta di incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata». Inoltre, il manuale chiarisce che la Guardia di Finanza deve far scattare gli accertamenti sulla presunta “stabile organizzazione” in Italia di operatori di scommesse esteri, nel caso in cui vengano rilevati flussi finanziari superiori a 500mila euro in un semestre.
RED/Agipro

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