Antiriciclaggio, Uif: 139mila segnalazioni di operazioni sospette nel 2021, 7.659 arrivano dagli operatori di gioco (+32,7%)

ROMA - Nel 2021, le segnalazioni di operazioni sospette hanno superato le 139mila unità, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all’anno precedente (+23,3%)» ed «è proseguita la crescita delle segnalazioni inviate dai prestatori di servizi di gioco», che sono passate dalle 5.772 del 2020 alle 7.659 del 2021 (+32,7%). Lo ha ricordato il direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, nella presentazione del Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. «I primi cinque mesi di quest’anno hanno continuato a evidenziare una crescita, anche se più contenuta, del flusso segnaletico (61.412 segnalazioni, +4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)», ha spiegato Clemente.
L'aumento del 2021 è «riconducibile alle segnalazioni provenienti dagli operatori di gioco online (+66,7%, da 3.466 a 5.778), mentre è proseguita, seppur in misura più moderata, la riduzione delle segnalazioni trasmesse dagli operatori su rete fisica (-18,1%, da 2.278 a 1.865) e delle case da gioco (-42,9%, da 28 a 16). Per queste ultime categorie di soggetti obbligati, la diminuzione è imputabile verosimilmente all’applicazione delle misure restrittive adottate nel contesto pandemico», si legge nel Rapporto.
Lo scorso ottobre, ha ricordato poi Clemente, «è stato rinnovato il protocollo d’intesa tra la UIF e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli per delineare ulteriori aree di collaborazione e scambio di informazioni, in particolare nel comparto dei giochi e dei movimenti transfrontalieri. Sono previsti un più immediato utilizzo delle basi dati a disposizione dell’Agenzia, forme di raccordo anche nelle attività di controllo di rispettiva competenza e iniziative congiunte di formazione».
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Uif: 139mila segnalazioni di operazioni sospette nel 2021, 7.659 arrivano dagli operatori di gioco (+32,7%)

Altri sport

F1, Gp Giappone: Piastri sorprende le Mercedes nelle prove libere, ma in quota comanda ancora Russell (1,60)

Calcio

Playoff Mondiali, finali: per i bookie la Turchia di Montella in pole per la qualificazione, favorite anche Svezia e Danimarca

Attualità e Politica

Sovvenzioni agli ippodromi, il Tar Lazio dichiara illegittimo il decreto del Masaf: “Occorrono criteri motivati e trasparenti sulle ripartizioni”

Altri sport

F1, Gp Giappone: la Ferrari contro il “tabù” Suzuka, a 10,00 il colpo delle “Rosse” dopo 22 anni

Attualità e Politica

Riordino retail, Leo (viceminin. Economia): "Stiamo lavorando per definire le nuove regole del gioco fisico"

Calcio

Under 21, l'Italia "tallona" la Polonia per il primato: Baldini a bassa quota contro la Macedonia del Nord

Altri sport

Eurolega, ultime speranze play-in per Milano: in quota Olimpia (1,32) avanti nel derby contro la Virtus Bologna

Calcio

I Mondiali passano per il talento di Pio Esposito, un italiano su due punta (2,00) sul terzo gol consecutivo in Nazionale

Sogei approva il progetto di bilancio 2025: ruolo strategico con un valore della produzione che supera 1,1 miliardi di euro

Sovvenzioni agli ippodromi, il Tar Lazio dichiara illegittimo il decreto del Masaf: “Occorrono criteri motivati e trasparenti sulle ripartizioni”

Caserta, slot e scommesse illegali controllate dai casalesi: lunedì attesa la sentenza per il rito abbreviato

Accesso riservato