Antiriciclaggio, Visco (Bankitalia): "Azione più efficace grazie ad azione congiunta di Unità di Supervisione e Uif"

ROMA - In materia di contrasto al riciclaggio, "alla Banca d’Italia è demandata la verifica del rispetto delle norme da parte degli intermediari, con controlli documentali e ispettivi". Lo ha detto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel corso di un'audizione in Commissione Finanze alla Camera. "Per rendere più efficace questa azione, lo scorso anno è stata costituita l’Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, che ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte degli intermediari bancari e finanziari, esercitando i poteri normativi, di controllo e sanzionatori che spettano alla Banca d’Italia" e che "garantisce una migliore integrazione con il sistema europeo, anche in vista della costituzione di un’Autorità a livello europeo". La nuova struttura "si affianca all’Unità di informazione finanziaria (UIF), alla quale la normativa nazionale assegna la ricezione e l’analisi finanziaria delle segnalazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio provenienti dai soggetti obbligati alla collaborazione, in vista della trasmissione agli organi competenti per l’eventuale seguito investigativo e giudiziario".
MSC/Agipro

Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0

Attualità e Politica

Antiriciclaggio, Visco (Bankitalia): "Azione più efficace grazie ad azione congiunta di Unità di Supervisione e Uif"

Calcio

Serie A, top-4: l'effetto Spalletti rilancia la Juventus ma la Roma resta favorita, in quota avanzano Bologna e Como

Calcio

Champions League, il Napoli cerca il riscatto contro l'Eintracht: per i bookie "1" avanti al Maradona, Hojlund prenota un gol in quota

Calcio

Serie A, il Napoli vuole restare capolista: quote da vittoria al Maradona contro il Como, Conte punta sul tris di 'bomber' Anguissa

Altri sport

Master 1000 Parigi, per Sinner sempre più quote da numero uno: nei quarti non preoccupa l'ostacolo Shelton

Attualità e Politica

Giochi, Tar Emilia-Romagna respinge il ricorso di una sala bingo a Reggio Emilia: "Nessun effetto espulsivo dei giochi dal Piano Urbanistico del Comune"

Altri sport

Master 1000 Parigi, Sinner vuole tornare numero 1: negli ottavi quote rasoterra contro Cerundolo, l'azzurro senza rivali anche per il trionfo finale

Attualità e Politica

Bilancio di previsione dello Stato 2026, parere favorevole della Commissione Bilancio del Senato: previsti 6,5 miliardi di euro di entrate dal settore giochi (-4,3%)

Scommesse

Match-fixing, operazione "Penalty": rigori ed espulsioni inesistenti per influenzare l'esito di partite di calcio

Giochi: il gruppo Kambi stipula una partnership a lungo termine con Superbet, operatore europeo e latinoamericano

Giochi, controlli della Polizia a Caltagirone (CT): chiuso 7 giorni un centro scommesse, era ritrovo abituale di pregiudicati

Piemonte, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 63 persone in cura nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, lo 0,04% della popolazione

Accesso riservato