Antiriciclaggio, Zafarana (Gdf) in Antimafia: "300mila segnalazioni di operazioni sospette analizzate tra il 2018 e il 2020"

ROMA - «Nel triennio 2018-2020, di circa 300.000 segnalazioni pervenute dalla Uif, 1.270 sono state avocate dalla Dia (0,4%), in quanto riconducibili a fatti di criminalità organizzata, mentre le restanti hanno formato oggetto di analisi da parte del nucleo speciale polizia valutaria» della Guardia di Finanza. Le segnalazioni «sono confluite nel circuito operativo e vengono costantemente valorizzate, non soltanto a fini antiriciclaggio e di rispetto della normativa valutaria, ma specie per il contrasto all'evasione fiscale e ad altri illeciti amministrativi di pertinenza della Guardia di Finanza». Lo ha detto il comandante generale Giuseppe Zafarana, nel corso di un'audizione in Commissione Antimafia. «In particolare, dagli approfondimenti investigativi esperiti, sono emerse violazioni così distribuite: 55% in materia di evasione fiscale, 15% di riciclaggio, di disciplina della prevenzione antiriciclaggio e della normativa valutaria, 16% nel settore dei reati bancari, finanziari e societari e il restante 14% reati di altra tipologia a connotazione finanziaria», ha spiegato. Tali risultati «danno prova di come l'attività di approfondimento delle segnalazioni sospette rappresenti uno dei più efficaci strumenti di contrasto all'evasione fiscale, a conferma della bontà delle scelte normative a suo tempo effettuate volte alla progressiva integrazione tra il sistema tributario e quello antiriciclaggio».
MSC/Agipro

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