Attualità e Politica
14/02/2022 | 12:02
Hai dimenticato la password?
Hai dimenticato la password?
14/02/2022 | 12:02
ROMA - «Gli obblighi in materia di antiriciclaggio a carico dalle banche prevedono una serie di controlli preventivi» per «evitare operazioni fraudolente. Le banche e gli intermediari vigilati, soggetti a una stringente normativa antiriciclaggio, sono un baluardo dinamico per il contrasto della illegalità. Ne sono la prova le decine di migliaia di segnalazioni di operazioni sospette che ogni anno vengono effettuate dalle banche», che «devono operare sempre nel rispetto di stringenti normative». Lo ha ricordato il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), Giovanni Sabatini, nel corso di un'audizione sul Decreto Sostegni in Commissione Bilancio al Senato, sottolineando che «si rendono assolutamente necessari alcuni interventi correttivi della normativa primaria, in grado di assicurare certezza al contesto di riferimento in cui vengono effettuate le operazioni ed evitare, al contempo, il perpetuarsi di comportamenti fraudolenti che danneggiano non solo le entrate erariali, ma soprattutto i soggetti che operano in buona fede». In generale, conclude, «si rappresenta l’esigenza di una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento, assicurando un arco temporale sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni».
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
Breaking news
27/12/2025 | 12:10 ROMA - Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana, è tempo di tornare a pensare al campionato per il Napoli. Gli azzurri, impegnati sul campo della Cremonese...
27/12/2025 | 11:45 ROMA – Sfruttare il “talismano” Verona per ripartire. Il Milan, una sola vittoria a dicembre coppe comprese, cerca il riscatto contro i gialloblù...
27/12/2025 | 11:25 ROMA - Una Juventus lanciatissima - sei vittorie nelle ultime settime partite giocate - fa visita al Pisa determinata a proseguire la sua rincorsa alle posizioni...
27/12/2025 | 10:49 ROMA – Vigilia di Natale indimenticabile per un giocatore dell’Arkansas, che centrando la sestina vincente del Powerball ha conquistato un jackpot da...
23/12/2025 | 15:40 ROMA - Il Frosinone non si ferma più. La squadra di Massimiliano Alvini centra la quinta vittoria consecutiva in campionato e resta saldamente in testa alla...
23/12/2025 | 15:15 ROMA - Nessun "13" nell'ultimo concorso del Totocalcio del 20-22 dicembre 2025: gli incassi superano i 119mila euro e, secondo un'elaborazione Agipronews,...
23/12/2025 | 13:30 ROMA - Solo una presenza da titolare e altre sette apparizioni dalla panchina: ecco i numeri di Davide Frattesi in questa Serie A, sempre più ai margini del...
23/12/2025 | 12:31 ROMA - Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, quelli contrari 70, astenuti 2. Ora si...
Ti potrebbe interessare...
24/12/2025 | 13:25 ROMA - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha nominato la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di disponibilità per un incarico dirigenziale di livello generale. Come si legge nell'avviso di Adm, la...
24/12/2025 | 09:28 ROMA - Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta, ha permesso di scoprire delle irregolarità in un centro scommesse - con annessa sala slot...
23/12/2025 | 15:03 ROMA - Durante una serie di controlli a Cavaglià, in provincia di Biella, la Guardia di Finanza ha scoperto una bisca clandestina all'interno dei locali di un'associazione sportiva. Gli agenti hanno accertato che era...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password