Attualità e Politica
13/04/2023 | 08:35
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ROMA - Nel primo semestre 2022, "la DIA ha proceduto all'analisi di 73.037 segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a 626.123 soggetti segnalati, 422.456 dei quali costituito da persone fisiche", un dato "superiore di circa il 7%, rispetto a quello del primo semestre dello scorso anno, nel quale erano state analizzate 68.534 segnalazioni)". È quanto si legge nella Relazione semestrale della Dia relativa al primo semestre 2022, trasmessa in Parlamento, che evidenzia che "all'esito del processo di analisi massiva sono state selezionate, per i profili di interesse della DIA, 11.144 SOS (circa il 15% di quelle pervenute)". In particolare "la classificazione delle SOS selezionate per i profili di interesse della DIA in relazione alle categorie di soggetti obbligati ha evidenziato come la maggior parte delle segnalazioni - il 78% - arrivi dagli intermediari finanziari" e solo "il 4% circa dagli operatori di gioco e scommesse".
MSC/Agipro
Foto Credits Flickr Images Money CC BY 2.0
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