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Ultimo aggiornamento il 25/09/2018 alle ore 09:59

Attualità e Politica

04/06/2018 | 15:42

Giochi, Silvestri (Dir. Scuola Antiriciclaggio): “Linee guida Agenzia delle Dogane innalzano livello dei controlli”

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GIOCHI SILVESTRI ANTIRICICLAGGIO

ROMA - «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale - prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e aggiuntive». E’ il commento rilasciato ad Agipronews da Sergio Silvestri, Direttore della Scuola Italiana di Antiriciclaggio&Risk management e European School of Banking management, in merito alla bozza del documento pubblicato da Adm in materia di contrasto al money laundering. «Le linee guida per il settore delle videolottery – aggiunge Silvestri - ribadiscono l'adozione di procedure che consentano di monitorare le singole operazioni riferite a ogni sessione di gioco, nel periodo temporale massimo di una settimana, e di controllare i comportamenti anomali legati all'entità elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Per far ciò occorrerà acquisire i dati identificativi del cliente all'atto della richiesta o dell'operazione di gioco. Si dovranno verificare i ticket superiori ai 500 euro di gioco ma anche i biglietti che indichino assenza di vincite, o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. Una misura per contrastare le cosiddette banconote dormienti». 

Novità in arrivo anche per le agenzie di scommesse, ricorda l’esperto di antiriciclaggio, in particolare per le modalità di monitoraggio dei punti vendita: “I controlli sulle agenzie di scommesse prevederanno la valutazione, da parte dei concessionari, dei comportamenti di gestori e giocatori all'interno dei punti vendita in relazione a possibili frodi. Per far ciò dovranno rilevare alcune minacce specifiche come “la portabilità” delle ricevute delle giocate, e le possibili frodi sportive che potrebbero portare all’alterabilità delle quote”. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, conclude, “controllerà l’effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari. La mancata o insufficiente adozione di procedure e di sistemi di controllo previsti dal provvedimento (come pure l’utilizzo non adeguato) porterà all’irrogazione di specifiche sanzioni”. Per illustrare e approfondire le nuove procedure che gli operatori dovranno seguire, la Scuola organizza un Master di formazione – che prenderà il via il 14 giugno - con due diverse modalità didattiche, riservato – tra l’altro – a figure manageriali quali Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit.

NT/Agipro

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