Attualità e Politica
04/06/2018 | 15:42
04/06/2018 | 15:42
ROMA - «Le linee guida antiriciclaggio – pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la nuova Direttiva Ue e la legge attuativa nazionale - prevedono un innalzamento del livello dei controlli nel settore dei giochi attraverso una serie di misure nuove e aggiuntive». E’ il commento rilasciato ad Agipronews da Sergio Silvestri, Direttore della Scuola Italiana di Antiriciclaggio&Risk management e European School of Banking management, in merito alla bozza del documento pubblicato da Adm in materia di contrasto al money laundering. «Le linee guida per il settore delle videolottery – aggiunge Silvestri - ribadiscono l'adozione di procedure che consentano di monitorare le singole operazioni riferite a ogni sessione di gioco, nel periodo temporale massimo di una settimana, e di controllare i comportamenti anomali legati all'entità elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati. Per far ciò occorrerà acquisire i dati identificativi del cliente all'atto della richiesta o dell'operazione di gioco. Si dovranno verificare i ticket superiori ai 500 euro di gioco ma anche i biglietti che indichino assenza di vincite, o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso. Una misura per contrastare le cosiddette banconote dormienti».
Novità in arrivo anche per le agenzie di scommesse, ricorda l’esperto di antiriciclaggio, in particolare per le modalità di monitoraggio dei punti vendita: “I controlli sulle agenzie di scommesse prevederanno la valutazione, da parte dei concessionari, dei comportamenti di gestori e giocatori all'interno dei punti vendita in relazione a possibili frodi. Per far ciò dovranno rilevare alcune minacce specifiche come “la portabilità” delle ricevute delle giocate, e le possibili frodi sportive che potrebbero portare all’alterabilità delle quote”. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, conclude, “controllerà l’effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari. La mancata o insufficiente adozione di procedure e di sistemi di controllo previsti dal provvedimento (come pure l’utilizzo non adeguato) porterà all’irrogazione di specifiche sanzioni”. Per illustrare e approfondire le nuove procedure che gli operatori dovranno seguire, la Scuola organizza un Master di formazione – che prenderà il via il 14 giugno - con due diverse modalità didattiche, riservato – tra l’altro – a figure manageriali quali Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, delegati Antiriciclaggio, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit.
NT/Agipro
22/05/2025 | 14:45 ROMA - È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 1 punto '5 Stella' e 1 punto 5 da 324.526,89 euro complessivi, conseguita...
22/05/2025 | 12:30 ROMA - A un punto di distanza dal Napoli, l'Inter si prepara all'ultima giornata con ancora qualche chance di effettuare il sorpasso e confermare lo scudetto....
21/05/2025 | 15:00 ROMA – Dopo l'occasione persa per riconquistare la vetta della Serie A, con il 2-2 di San Siro contro la Lazio, si fa più concreto lo spettro degli...
20/05/2025 | 14:35 ROMA - In Premier League, soltanto le squadre retrocesse hanno fatto peggio di Tottenham e Manchester United. Nonostante l’andamento in campionato, saranno...
19/05/2025 | 16:10 ROMA – Con una grande vittoria nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna, Max Verstappen cala il poker record di quattro successi consecutivi a Imola e si rimette...
19/05/2025 | 15:00 ROMA -Juventus padrona del proprio destino a 90 minuti dal termine della stagione. I bianconeri regolano per 2-0 l’Udinese allo Stadium e restano in vantaggio...
16/05/2025 | 16:00 ROMA - Tutto pronto per la finale di Amici, in programma domenica sera su Canale 5. In una serata che presenta cinque concorrenti ancora in gara a sfidarsi per la...
16/05/2025 | 15:25 ROMA – La Roma per sperare ancora nella Champions League, dopo la sconfitta di Bergamo, e proteggersi almeno con un posto in Europa o Conference League. Il...
Ti potrebbe interessare...
22/05/2025 | 18:14 ROMA - Si è tenuta oggi, a Palazzo Wedekind a Roma, la sessione dedicata al gioco pubblico nell’ambito della seconda giornata degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha visto un ampio confronto...
22/05/2025 | 18:00 ROMA – “Il Ministero della Salute punta sulla capacità di intercettare precocemente i comportamenti a rischio, che possono portare a situazioni di gioco problematico”. Lo ha dichiarato Maria Migliore, dirigente...
22/05/2025 | 17:51 ROMA – “Gli operatori di gioco non vogliono giocatori problematici. Non va bene né al livello commerciale, né al livello morale. È la nostra responsabilità assicurare che i nostri clienti si...
x
AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica
Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:
amministrazione@agipro.it
Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password