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Ultimo aggiornamento il 23/04/2019 alle ore 20:35

Attualità e Politica

18/03/2019 | 10:39

Giochi, Frosinone: intensificati i controlli antiriciclaggio della GDF

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Giochi Frosinone controlli antiriciclaggio GDF

ROMA - I finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone hanno intensificato i controlli nei confronti degli esercenti e distributori dei servizi di gioco, accertando reiterate violazioni alla vigente normativa antiriciclaggio. Sono state esaminate numerose operazioni di gioco, per alcune centinaia di migliaia di euro, delle quali numerose risultate vincenti per importi pari o superiori a 2.000 euro. I successivi approfondimenti operativi hanno permesso di rilevare gravi irregolarità concernenti la mancata identificazione dei clienti all’atto dell’operazione di gioco, l’omessa comunicazione al concessionario di riferimento dei dati acquisiti relativi al cliente e all’operazione entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione stessa, nonché l’inosservanza dell’obbligo di conservazione di detti elementi, per un periodo di 2 anni dalla data della loro acquisizione. Sono state, pertanto, emesse nei confronti dei responsabili delle ricevitorie sottoposte a controllo sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro.
RED/Agipro

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